證券代碼：600074 證券簡稱：退市保千 公告編號(hào)：2020-033 債券代碼：145206 債券簡稱：16 千里 01 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重 大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì) 第十六次會(huì)議通知于 2020 年 5 月 14 日以郵件及書面方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2020 年 5 月 18 日在公司會(huì)議室以通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議由董事長丁立紅先 生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，實(shí)際親自出席董事 5 人，全體監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式表決，并形成了以下決議： 一、審議通過關(guān)于公司股票終止上市后聘請代辦機(jī)構(gòu)以及股份托管、轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案 公司于 2020 年 4 月 1 日收到上海證券交易所《關(guān)于江蘇保千里視像科技集 團(tuán)股份有限公司股票終止上市的決定》[2020]85 號(hào)，上海證券交易所決定對(duì)公司股票終止上市。目前，公司正處于退市整理期間。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層辦理如下工作： 1、公司與華融證券股份有限公司（以下簡稱“華融證券”）簽訂協(xié)議，委托華融證券提供相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)； 2、公司將與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂協(xié)議，協(xié)議約定（包括但不限于）：公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司作為全部股份的托管、登記和結(jié)算機(jī)構(gòu)； 3、公司將申請股份進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓，授權(quán)經(jīng)營層辦理公司股票終止上市以及進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的有關(guān)事宜。 表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 18 日