證券代碼：002070 證券簡稱：*ST眾和 公告編號：2019－041 福建眾和股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事 會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 重大遺漏。 一、會議召開情況 福建眾和股份有限公司第六屆董事會第七次會議于2019年5月17日以電話、短信及郵件等方式發出會議通知，于2019年5月21日以通訊表決方式召開。公司應出席會議董事6名，實際出席會議董事6名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。 二、會議審議情況 本次會議表決通過了以下決議： 1、以6票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于召開2018年度股東大會的議案》，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。 【擬召開股東大會的詳細情況請參閱公司同日披露的《關于召開2018年度股東大會的通知》】 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議 特此公告。 福建眾和股份有限公司 董 事 會 2019年5月22日