福建眾和股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司及董事 會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。 2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 1．會議召開情況 公司2018年年度股東大會通知于2019年5月22日發(fā)布。本次股東大會采取現(xiàn) 場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式進行。現(xiàn)場會議于2019年6月18日下午14:30 在莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)眾和工業(yè)園會議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時間為2019年6月17 日-2019年6月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體 時間為2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易 所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年6月17日15:00至2019年6月18 日15:00期間的任何時間。 本次股東大會由公司董事會召集，本次股東大會的召集、召開符合《公司法》 及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 2．會議出席情況 出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共415人，代表股份 103,970,562股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為16.3667%。其中：(1)出席本 次會議現(xiàn)場會議的股東及股東代理人7人，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的投票 人代表有效表決權(quán)股東5人，代表股份共計65,077,740股，占公司股份總數(shù)的10.2443%：(2)根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東410人，代表股份38,892,822股，占上市公司總股份的6.1224％%。 本次股東大會由公司董事會召集，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議；北京市康達律師事務(wù)所李沖、葛鵬偉律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。 二、提案審議和表決情況 本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議并通過如下議案： 1、審議通過了《2018年度董事會工作報告》，表決結(jié)果為：同意66,191,240股，占出席會議所有股東所持股份的63.6634％；反對37,219,822股，占出席會議所有股東所持股份的35.7984％；棄權(quán)559,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.5381％。 公司獨立董事于2018年度股東大會上進行了述職。 2、審議通過了《2018年度監(jiān)事會工作報告》，表決結(jié)果為：同意65,680,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1721％；反對37,186,522股，占出席會議所有股東所持股份的35.7664％；棄權(quán)1,103,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.0615％。 3、審議通過了《關(guān)于計提2018年度資產(chǎn)減值準備的議案》，表決結(jié)果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,214,722股，占出席會議所有股東所持股份的35.7935％；棄權(quán)1,080,500股，占出席會議所有股東所持股份的1.0392％。 股，占出席會議中小股東所持股份的6.3377％；反對37,214,722股，占出席會議中小股東所持股份的91.0196％；棄權(quán)1,080,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.6427％。 4、審議通過了《關(guān)于計提2018年度預(yù)計負債的議案》，表決結(jié)果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,191,522股，占出席會議所有股東所持股份的35.7712％；棄權(quán)1,103,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.0615％。 其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為:同意2,591,275股，占出席會議中小股東所持股份的6.3377％；反對37,191,522股，占出席會議中小股東所持股份的90.9628％；棄權(quán)1,103,700股，占出席會議中小股東所持股份的2.6994％。 5、審議通過了《2018年度財務(wù)決算報告》，表決結(jié)果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,214,722股，占出席會議所有股東所持股份的35.7935％；棄權(quán)1,080,500股，占出席會議所有股東所持股份的1.0392％。 6、審議通過了《2018年年度報告全文及摘要》，表決結(jié)果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,212,922股，占出席會議所有股東所持股份的35.7918％；棄權(quán)1,082,300股，占出席會議所有股東所持股份的1.0410％。 7、審議通過了《2018年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，表決結(jié)果為：同意65,675,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1672％；反對37,193,322股，占出席會議所有股東所持股份的35.7729％；棄權(quán)1,101,900股，占出席會議所有股東所持股份的1.0598％。 股，占出席會議中小股東所持股份的6.3377％；反對37,193,322股，占出席會議中小股東所持股份的90.9672％；棄權(quán)1,101,900股，占出席會議中小股東所持股份的2.6950％。 8、審議通過了《關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》，表決結(jié)果為：同意65,708,340股，占出席會議所有股東所持股份的63.1990％；反對37,181,722股，占出席會議所有股東所持股份的35.7618％；棄權(quán)1,080,500股，占出席會議所有股東所持股份的1.0392％。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會由北京市康達律師事務(wù)所李沖律師、葛鵬偉律師出席見證并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、公司2018年年度股東大會決議； 2、北京市康達律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2018年年度股東大會的法律意見書。 特此公告。 福建眾和股份有限公司 二�一九年六月十九日