證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學(xué) 公告編號(hào)：2020-039 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2020年7月10日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú) 立意見，具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 公司第五屆董事會(huì)由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡鋒先生、陳樟軍先生、張亞東先生、陳文甲先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件）；同意提名陳連勇先生、蔡寧先生、金盈女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件）。 公司第五屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事候選人陳連勇先生、蔡寧先生、金盈女士均已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。 公司第五屆董事會(huì)任期三年，自公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)以累積投票制分別對(duì)非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。 公司已按照《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所提供的渠道，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。 為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。 公司對(duì)第四屆董事會(huì)董事任職期間的勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 特此公告。 道明光學(xué)股份有限公司 董事會(huì) 2020年7月10日 附件： 一、第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷： 胡智彪先生，中國國籍，1970年生，無境外永久居留權(quán)。2007年至今，擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理?，F(xiàn)兼任浙江道明新材料有限公司、浙江龍游道明光學(xué)有限公司、浙江道明光電科技有限公司、浙江道明光學(xué)材料銷售有限公司、浙江道明科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司、杭州道明科創(chuàng)新材料有限公司、浙江道明科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司等子公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理；常州華威新材料有限公司執(zhí)行董事；浙江道明投資有限公司監(jiān)事。 胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702 股,胡智彪先生和胡智雄先生為兄弟關(guān)系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份 249,600,000 股，兩人系公司共同實(shí)際控制人，已簽署一致行動(dòng)協(xié)議。胡智彪先生為第五屆董事候選人胡鋒先生的叔叔，除此之外，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。 胡智雄先生，中國國籍，1962年生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居 留權(quán)。2007年至今，擔(dān)任公司副董事長、副總經(jīng)理?，F(xiàn)兼任浙江道明投資有限公司董事長；浙江道明新材料有限公司、杭州道明科創(chuàng)新材料有限公司、浙江道明科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事；浙江高得寶利新材料有限公司、惠州駿通新材料有限公司執(zhí)行董事；惠州道明華威科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。 胡智雄先生直接持有公司股份 24,191,702 股，胡智雄先生和胡智彪先生為兄弟關(guān)系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份 249,600,000 股，兩人系公司共同實(shí)際控制人，已簽署一致行動(dòng)協(xié)議。胡智雄先生為第五屆董事候選人胡鋒先生的父親，除此之外，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。 胡鋒先生，中國國籍，1985年生，無境外永久居留權(quán)。2014年12月起曾擔(dān)任浙江道明新材料有限公司總經(jīng)理，2018年8月起擔(dān)任浙江龍游道明有限公司總經(jīng)理。 胡鋒先生未持有公司股份，其妻吳之華直接持有公司股份7,900,000股，胡鋒先生系公司實(shí)際控制人、第五屆董事候選人胡智雄先生之子，公司實(shí)際控制人、第五屆董事候選人胡智彪先生的侄子，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān) 系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。 陳樟軍先生，中國國籍，1978年生，無境外永久居留權(quán)。2007年12月進(jìn)入公司，先后擔(dān)任公司營銷中心經(jīng)理、總監(jiān)、董事長助理、監(jiān)事?，F(xiàn)任常州華威新材料有限公司總經(jīng)理， 2017年8月起擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事。 陳樟軍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。 張亞東先生，中國國籍，1986 年生，無境外永久居留權(quán)。2007年 10 月進(jìn)入公司，先后擔(dān)任公司物控部主管、交通工程事業(yè)部主管，現(xiàn)任公司交通工程事業(yè)部經(jīng)理。 張亞東先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其 他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。 陳文甲先生，中國國籍，1984 年生，無境外永久居留權(quán)。2009 年 7 月起曾任浙江萬金實(shí)業(yè)有限公司銷售經(jīng)理，2016 年 3 月進(jìn)入公 司曾任公司區(qū)域經(jīng)理，現(xiàn)任公司個(gè)人防護(hù)事業(yè)部經(jīng)理。 陳文甲先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。 二、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷： 陳連勇先生，中國國籍，1975 年生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，無境外永久居留權(quán)。1999 年至 2003 年任廣宇集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管，2003 至 2007 年任紹興鑒湖高爾夫有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)，現(xiàn)任廣宇集團(tuán)股份有限公司總會(huì)計(jì)師，浙江廣宇丁橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事， 杭州廣宇健康管理有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，杭州市上城區(qū)廣宇小額貸款有限公司董事?，F(xiàn)兼任浙江華正新材料股份有限公司、浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司、浙江長華科技股份有限公司、杭州平治信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。 陳連勇先生未持有公司股份，且與公司及其控股股東、實(shí)際控制人及上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；也不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”；已取得獨(dú)立董事資格證。 蔡寧先生，中國國籍，1963年生，浙江大學(xué)管理工程博士，教授、博士生導(dǎo)師，無境外長期居留權(quán)。曾任浙江大學(xué)對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院講師、副教授，浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，現(xiàn)任浙江大學(xué)公共管理學(xué)院教授，兼任浙江省公共政策研究院副院長?，F(xiàn)兼任浙江晨光電纜股份有限公司、浙江明泰控股發(fā)展股份與限公司、浙江珊溪水利水電開發(fā)股份有限公司、浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。 蔡寧先生未持有公司股份，且與公司及其控股股東、實(shí)際控制人及上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；也不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”；已取得獨(dú)立董事資格證。 金盈女士，中國國籍，1983 年生，法學(xué)本科，無境外永久居留 權(quán)。2007 年 9 月至 2015 年 1 月任浙江五聯(lián)律師事務(wù)所律師，2015 年 2 月至今擔(dān)任北京盈科（杭州）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人律師、監(jiān)事會(huì) 副主任。現(xiàn)兼任永杰新材料股份有限公司獨(dú)立董事。 金盈女士未持有公司股份，且與公司及其控股股東、實(shí)際控制人及上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；也不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”；已取得獨(dú)立董事資格證。