證券簡稱： 方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2020―065 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●交易內(nèi)容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2020年3月召開第七屆董事會第二十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，原預(yù)計向北京方大炭素科技有限公司（以下簡稱“北京方大”）采購針狀焦等原料不含稅金額40,000萬元，本次調(diào)整后預(yù)計向北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）國際貿(mào)易有限公司等采購針狀焦等原料不含稅金額41,000萬元。 ●關(guān)聯(lián)交易影響：公司本次預(yù)計增加的關(guān)聯(lián)交易，為公司日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營行為，有利于保障公司生產(chǎn)所需原料持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，不存在損害公司和全體股東利益的情況，不會影響公司的獨立性。 ●本次日常關(guān)聯(lián)交易事項不需提交股東大會審議。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 2020年8月28日，公司第七屆董事會第八次會議審議通過了《公司關(guān)于調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，另外七名非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見。獨立董事認(rèn)為，本次調(diào)整的日常關(guān)聯(lián)交易，符合公司實際經(jīng)營所需，公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易價格按照公平合理的原則，參照市場價格，協(xié)商確定，未有損害公司及其他股東特別是中小股東利益的行為。此次日常關(guān)聯(lián)交易表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，同意此次日常關(guān)聯(lián)交易事項。 （二）本次調(diào)整的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易類別和預(yù)計金額 單位：萬元 本次預(yù)計金額 上年實際發(fā)生 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 （不含稅） 金額（不含稅） 北京方大炭素科技有限公司及其子 采購針狀焦等原料 公司京方大（天津）國際貿(mào)易有限公 41,000 49,324.23 司等 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）關(guān)聯(lián)方基本情況介紹 公司名稱：北京方大炭素科技有限公司 注冊地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十五區(qū)9號樓 注冊資本：6,800萬元 成立日期：2007年4月6日 公司類型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)；貨物進(jìn)出口；銷售金屬材料、建筑材料、非金屬制品、 化工產(chǎn)品（不含一類易制毒化學(xué)品及危險化學(xué)品）、焦炭、礦粉（除金銀）、石 灰石、冶金材料、鋼材、機(jī)械電氣設(shè)備、汽車配件、五金交電、橡膠制品、儀器 儀表、辦公用品、木材、煤炭（不在北京地區(qū)開展實物煤的銷售、儲運活動）； 技術(shù)咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限 制類項目的經(jīng)營活動）。 截至2019年12月31日，北京方大總資產(chǎn)28,518.98萬元；凈資產(chǎn)4,540.09萬 元；2019年實現(xiàn)營業(yè)收入126,875.46萬元，實現(xiàn)凈利潤1,369.46萬元（以上數(shù)據(jù) 已經(jīng)審計）。 （二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及履約能力分析 北京方大炭素科技有限公司為公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實業(yè)有限公司的 全資子公司。北京方大炭素科技有限公司經(jīng)營情況正常，具有良好的市場采購渠 道、大客戶優(yōu)勢及履約能力。 三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策 根據(jù)購銷雙方生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司及子公司向北京方大及其子公司采購針狀 焦等原料，預(yù)計交易不含稅金額約41,000萬元，按照本公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定，公司及子公司與北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）國際貿(mào)易有限公司等之間的關(guān)聯(lián)交易采用公允的市場價格進(jìn)行交易，根據(jù)雙方簽訂的購銷合同執(zhí)行。 四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況 公司及子公司與關(guān)聯(lián)方北京方大及其子公司預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)并且是依照公允的市場價格交易，有利于拓寬公司采購渠道、保障公司生產(chǎn)所需的原料持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。不存在損害公司利益的情形，也不存在損害股東特別是中小股東權(quán)益的情形，公司子公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。 五、 備查文件目錄 （一）本公司2020年第七屆董事會第八次會議決議 （二）獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立董事意見 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事會 2020年8月29日