證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020-38 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 二�二�年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、特別提示 本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。 二、會議召開的情況 1．現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 11:30 時 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2020 年 5 月 15 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)投票的具體時間為:2020 年 5 月 15 日上午 9:15―下午 15:00 期間的任意時間。 2．現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路 87 號三樓會場。 3．召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4．召集人：公司董事會 5．主持人：公司董事長黃丙娣 6．本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 三、會議的出席情況 參加本次會議表決的股東及股東代理人 22 人，代表股份 262,943,949 股，占公 司有表決權(quán)總股份的 27.180%。其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表3 名，代表公司有表決權(quán)股份 259,168,149 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.790%；參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東 19 名，代表公司有表決權(quán)股份 3,775,800 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.390%；參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及中小股東代表 20 名，代表公司有表決權(quán)股份 4,332,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.448%。 董事李靜女士、獨(dú)立董事周榮先生、于躍女士因工作原因請假，4 名董事、4 名 監(jiān)事、2 名高級管理人員及見證律師出席了會議。 四、提案審議表決情況 本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案： 審議通過了《關(guān)于擬終止投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目的議案》 同意 261,574,049 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.479%；反 對 1,369,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.521%；棄權(quán) 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 2,962,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 68.381%；反對 1,369,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 31.619%；棄權(quán) 0 股。 五、律師出具的法律意見 1．律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所 2．律師姓名：王學(xué)琛、梁深 3．結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次會議的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和佛塑科技章程等相關(guān)規(guī)定，本次會議的決議合法、有效。 六、備查文件 公司二�二�年第二次臨時股東大會決議 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 董事會 二�二�年五月十六日