證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020－42 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 第十屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 8 月 13 日以電話通知及專人送達(dá)的方式向全體與會人員發(fā)出了關(guān)于召開第十屆董事會第十 次會議的通知，會議于 2020 年 8 月 24 日在公司本部三樓會場以現(xiàn)場會議表決方式召 開，會議由董事長黃丙娣女士主持，應(yīng)到董事 7 人，實到 7 人，全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案： 一、審議通過了《公司 2020 年半年度報告》 詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司 2020 年半年度報告》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》 詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司關(guān)于 2020年半年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對此事項發(fā)表了獨立意見。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 董事會 二○二○年八月二十六日