華友鈷業第五屆董事會第五次會議決議公告 股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2020-061 浙江華友鈷業股份有限公司 第五屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事會會議召開情況 浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于2020年7月14日以通訊方式召開，本次會議通知于2020年7月9日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。 董事會會議審議情況 一、審議通過《關于新增日常關聯交易的議案》 同意公司及子公司與公司第一大股東浙江華友控股集團有限公司及其子公司內蒙古圣釩科技新能源有限責任公司之間的新增日常關聯交易，預計本次董事會審議通過之日起至公司 2020 年年度股東大會召開之日日常關聯交易金額為人民幣 9,292 萬元。并對公司及子公司與上述公司 2020 年年初至 2020 年 6 月 30 日發生的交易予 以確認同意。詳見公司 2020-063 號公告。 表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，關聯董事陳雪華回避表決。 二、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 同意公司截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集資金使用情況報告》。詳見公司 2020-064 號公告。 華友鈷業第五屆董事會第五次會議決議公告 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 上述議案尚須提交公司股東大會審議。 三、審議通過《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案》 同意公司于 2020 年 7 月 30 日召開 2020 年第四次臨時股東大會，審議《關于公 司前次募集資金使用情況報告的議案》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 浙江華友鈷業股份有限公司董事會 2020 年 7 月 14 日