華友鈷業第五屆董事會第六次會議決議公告 股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2020-072 浙江華友鈷業股份有限公司 第五屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事會會議召開情況 浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2020年8月28日以通訊方式召開，本次會議通知于2020年8月18日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。 董事會會議審議情況 一、審議通過《關于 2020 年半年度報告及摘要的議案》 同意公司編制的《2020 年半年度報告》及摘要。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過《關于<2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議 案》 同意公司編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。內容詳見公司 2020-074 號公告。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 華友鈷業第五屆董事會第六次會議決議公告 特此公告。 浙江華友鈷業股份有限公司董事會 2020 年 8 月 28 日