華友鈷業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2020-073 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2020年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議通知于2020年8月18日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席袁忠先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 一、審議通過《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》 同意公司編制的《2020 年半年度報(bào)告》及摘要。 表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 二、審議通過《關(guān)于<2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的 議案》 同意公司編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 特此公告。 華友鈷業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 28 日