股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-051 五礦資本股份有限公司 第八屆監事會第四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第四 次會議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監事充分發表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關法律、法規以及《公司章程》的規定，是合法、有效的。 本次會議共收回表決票 5 張，占有表決權總票數的 100%，與會 監事經過認真審議，表決通過以下議案： 一、審議通過《關于改聘2020年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》 監事會認為天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需求。同意改聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務報告和內部控制的審計機構，聘期一年，2020 年度財務審計費用為 70 萬元，內部控制審計費用為 35 萬元。 本議案還需提交公司股東大會審議批準。 此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會有效表決權的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司監事會 二○二○年七月三十日