證券代碼：002176 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 江特 公告編號(hào)：臨 2020-040 江西特種電機(jī)股份有限公司 第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通 知于 2020 年 8 月 5 日以書(shū)面或電子郵件的方式發(fā)出，2020 年 8 月 10 日上午 9：00 在公司辦公樓五樓會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)朱軍先生主持召開(kāi)了本次會(huì) 議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，公司 3 名監(jiān)事及部 分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過(guò)《公司2020年半年度報(bào)告及其摘要》 表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 《2020 年半年度報(bào)告》刊登在 2020 年 8 月 11 日巨潮資訊網(wǎng)上，《2020 年半年 度報(bào)告摘要》刊登在 2020 年 8 月 11 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。 2、審議通過(guò)《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》 表決情況：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2020 年 8 月 11 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司 董事會(huì) 二 O 二 0 年八月十一日