證券代碼 600135 證券簡稱 樂凱膠片 編號 2020-039 樂凱膠片股份有限公司 八屆四次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議通知 于 2020 年 6 月 4 日以郵件和電話的方式發出，會議于 2020 年 6 月 9 日在公司辦 公樓會議室召開，會議應到董事 9 人，實到 9 人，會議由公司董事長王洪澤先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了以下議案： 一、關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案 結合公司生產經營實際情況和公司募集資金使用情況，為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，公司擬使用閑置募集資金 14,000 萬元臨時補充流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起不超過十二個月。本次用于臨時補充流動資金的閑置募集資金占 2018 年發行股份購買資產募集配套資金凈額的41.59%。詳見公司同日發布的《樂凱膠片股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2020-040）。 同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。 特此公告。 樂凱膠片股份有限公司董事會 2020 年 6 月 9 日