證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業 編號：臨2020-083 江西贛鋒鋰業股份有限公司 第五屆董事會第十次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 江西贛鋒鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2020年8月10日以電話或電子郵件的形式發出會議通 知，于 2020 年 8 月 14 日下午以現場和通訊表決相結合的方式舉行。 會議應出席董事 10 人，實際出席董事 10 人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議了所有議案， 一致通過以下決議： 一、會議以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》； 同意公司使用公開發行可轉換公司債券的募集資金 1,284,179,945 元置換預先已投入募投項目的自籌資金，并授權公司經營層辦理置換預先投入資金的具體手續。 安永華明會計師事務所出具了安永華明（2020）專字第61390246_B06 號《關于江西贛鋒鋰業股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項鑒證報告》，公司獨立董事、監事會、 保 薦 機 構 出 具 了 明 確 同 意 意 見 ， 詳 見 同 日 巨 潮 資 訊 網 http://www.cninfo.com.cn。 臨2020-085贛鋒鋰業關于使用募集資金置換預先投入募投項目 自 籌 資 金 的 公 告 刊 登 于 同 日 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網 http://www.cninfo.com.cn。 二、會議以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于使用 自有資金投資理財產品的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議； 為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經營和生產建設的情況下，同意公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用自有資金不超過10億元人民幣投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，該等資金額度在決議有效期內可滾動使用。 公司獨立董事、監事會、保薦機構出具了明確同意意見，詳見同日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 臨2020-086贛鋒鋰業關于使用自有資金投資理財產品的公告刊登于同日《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 三、會議以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬變更公司名稱的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議； 為準確的反映公司上中下游鋰生態業務的多元化，清晰闡述公司致力于全球領先鋰生態企業的戰略定位，擬將公司中文名稱由“江西贛鋒鋰業股份有限公司”變更為“贛鋒鋰業集團股份有限公司”，公司英文名稱由“Ganfeng Lithium Co., Ltd.”變更為“Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.”。公司相關規章制度、證照和資質等涉及公司名稱的，均一并做相應修改。公司名稱變更后，公司股票簡稱與證券代碼保持不變。 獨 立 董 事 對 該 事 項 發 表 了 獨 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn）。 臨2020-087贛鋒鋰業關于擬變更公司名稱的公告刊登于同日《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。 四、會議以 10 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于修 訂 <公司章程> 的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。 為配合公司更名，反映公司的業務范圍和經營情況的調整，董 事會同意對《公司章程》中部分條款進行修訂, 詳情見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修訂對照表》。 授權經營層辦理本次公司工商變更登記及備案相關事宜。 獨 立 董 事 對 該 事 項 發 表 了 獨 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江西贛鋒鋰業股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 15 日