證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠程科技 公告編號(hào)：2020－043 第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2020年7月30日14:00以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)（本次會(huì)議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員）。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)汪超涌先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案： 一、會(huì)議以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)、1 票回避，審議通過(guò)《關(guān)于成都 哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 77.57%股東權(quán)益價(jià)值減值測(cè)試專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》。 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及公司與寇漢、林嘉喜、深圳國(guó)金凱撒創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、寧夏和中股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市嵐悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、完美世界（北京）軟件科技發(fā)展有限公司簽署的《關(guān)于成都哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之約定，編制了《成都哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 77.57%股東權(quán)益價(jià)值減值測(cè)試專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。 董事會(huì)認(rèn)為上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則進(jìn)行評(píng)估工作，本次估值結(jié)果和作為交易定價(jià)依據(jù)時(shí)的估值結(jié)果可比，評(píng)估假設(shè)、評(píng)估參數(shù)、評(píng)估依據(jù)等不存在重大不一致；上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告如實(shí)反映了收購(gòu)股權(quán)減 值測(cè)試的情況。 董事林嘉喜先生因曾是公司收購(gòu)哆可夢(mèng) 77.57%股權(quán)時(shí)的交易對(duì)方之一和交 易相關(guān)的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償人之一，對(duì)本議案回避表決。 獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 詳情請(qǐng)見(jiàn)公司 2020 年 7 月 31 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 的相關(guān)公告。 二、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì) 二�二�年七月三十一日