證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2020－037 第六屆董事會第四十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十七次會議于2020年7月9日14:00以現場及通訊表決方式在公司會議室召開（本次會議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員）。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》及相關法律法規的規定，合法有效。本次會議由董事長汪超涌先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案： 一、會議以 9 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過《關于聘任公司總裁 的議案》。 汪超涌先生因個人原因向公司董事會申請辭去公司總裁職務，辭職后仍然擔任公司董事長、董事職務，以及公司控股子公司成都哆可夢網絡科技有限公司、喀什中匯聯銀創業投資有限公司的董事職務，其辭職不會影響公司的規范運作和正常生產經營，其辭職報告自送達董事會時生效。 經公司董事會提名委員會建議，會議同意聘任王蔚先生擔任公司總裁，任期與第六屆董事會相同，簡歷附后。 獨立董事對本議案相關事項發表了同意的獨立意見，詳見公司于 2020 年 7 月 10 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。 二、會議以 9 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過《關于聘任公司副總 裁的議案》。 經公司總裁提名、董事會提名委員會審核，會議同意聘任何金子先生擔任公司副總裁，任期與第六屆董事會相同，簡歷附后。 獨立董事對本議案相關事項發表了同意的獨立意見，詳見公司于 2020 年 7 月 10 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深交所要求的其他文件。 附件：公司總裁和副總裁簡歷。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會 二零二零年七月十日 附件： 深圳市惠程信息科技股份有限公司 總裁簡歷 王蔚先生：1971年出生，中國籍，武漢大學計算機及應用專業學士。曾先后在中國四維測繪技術總公司、福建實達集團股份有限公司、前沿數碼科技有限公司、聯想移動通信科技有限公司從事相關管理工作，2007年7月-2015年12月任職于北京神州泰岳軟件股份有限公司（300002），歷任子公司VP、總經理及總公司VP職務。現任全國高校創新業服務聯盟聯席理事長、西安交通大學創新創業學院兼職教授；2015年12月至今，擔任深圳市前海梧桐并購投資基金管理有限公司高級合伙人；2016年2月至今，擔任珠海梧桐高創投資管理有限公司總經理及董事職務。 截至本公告日，王蔚先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”；未持有本公司股份；王蔚先生在公司控股股東一致行動人北京信中利投資股份有限公司的聯營企業北京粉絲時代網絡科技有限公司（以下簡稱“粉絲時代”）擔任董事，公司實際控制人兼董事長汪超涌先生、董事沈曉超女士在粉絲時代分別擔任董事長、董事職務，除此之外王蔚先生與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 副總裁簡歷 何金子先生：1985年出生，中國籍，中共黨員。吉林外國語大學國際經濟與貿易專業學士、中國人民大學世界經濟學專業碩士。曾任北京天象道通資產管理有限公司總經理，2012年獲得金融界"十大金牌博主"稱號，《財富講壇》授予“技術創新獎”。CCTV財富講壇、CCTV投資大參考、BTV天下財經、山東衛視投資有理等多檔理財節目嘉賓。著有《價值千萬的股票秘密》《獨孤九劍技法》。現任北京交通大學客座教授、深圳市惠程信息科技股份有限公司投資部總經理。 截至本公告日，何金子先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”；未持有本公司股份；與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。