獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四十九次會議 相關(guān)事項的獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，本著對公司及全體股東負責(zé)的態(tài)度，對公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見： 一、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的獨立意見 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》（以下簡稱“《實施細則》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，我們對公司經(jīng)營情況和相關(guān)事項進行了逐項自查，認(rèn)為本次非公開發(fā)行符合現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的各項條件。因此，我們對公司符合非公開發(fā)行股票條件發(fā)表同意的獨立意見。 二、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案及預(yù)案的獨立意見 我們認(rèn)為，本次非公開發(fā)行股票的方案切實可行，募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景良好。本次非公開發(fā)行募集資金用于輸配電設(shè)備信息化、智能化技術(shù)改造與擴能建設(shè)項目、超級直流智能充電樁研發(fā)和生產(chǎn)項目、電網(wǎng)智能芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目和補充流動資金，有利于公司發(fā)展，符合公司長遠發(fā)展目標(biāo)和股東的利益，不存在損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益。本次非公開發(fā)行股票的方案以及預(yù)案符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》、《關(guān)于 <深圳市惠程信息科技股份有限公司非公開發(fā)行 a 股股票預(yù)案> 的議案》。 三、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的獨立意見 我們認(rèn)為，公司為本次非公開發(fā)行股票制定的《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2020年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實施細則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對上市公司使用募集資金的相關(guān)規(guī)定，確保本次非公開發(fā)行股票募集的資金能夠合理使用，本次發(fā)行的募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，符合股東利益的最大化。我們同意《關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。 四、關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告說明的獨立意見 經(jīng)核查，公司前次募集資金到賬時間距離公司董事會審議本次非公開發(fā)行股票時間已超過五個完整的會計年度。因此，根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》，公司本次非公開發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況的報告，也無需聘請會計師事務(wù)所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。因此，我們同意《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告說明的議案》。 五、關(guān)于公司及相關(guān)主體對本次2020年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾的獨立意見 公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響的分析和提出的填補回報措施，以及公司控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員對填補回報措施所作出的承諾，符合公司實際經(jīng)營情況和持續(xù)性發(fā)展的要求，具備合理性、可行性，有利于保障投資者合法權(quán)益，不存在損害公司或全體股東利益的情形。 因此，我們對本次2020年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施的承諾發(fā)表同意的獨立意見。 六、關(guān)于公司審議本次非公開發(fā)行相關(guān)事項的董事會召開程序、表決程序的獨立意見 我們認(rèn)為，公司審議本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案的董事會召開程序、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。 綜上所述，我們同意公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項，并同意將本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案提交公司股東大會審議。 （本頁以下無正文，為《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》簽署頁） 公司獨立董事： 葉陳剛 鐘曉林 Key Ke Liu 2020 年 8 月 10 日