證券代碼：000511                證券簡稱：*ST烯碳               公告編號：2018－032

       銀基烯碳新材料集團股份有限公司關于

              召開2017 年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    本公司決定召開公司2017年度股東大會，現將有關事宜通知如下：

    一、召開會議基本情況：

    1、股東大會屆次：2017年度股東大會

    2、股東大會的召集人：公司董事會。經公司董事會第十一屆三次會議審議通過，公司決定召開2017年度股東大會。

    3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    4、會議召開的日期、時間：

    （1）現場會議召開時間：2018年6月15日下午2：30開始；

    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年 6月 15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2018年6月14日15:00至2018年6月15日15:00 期間的任意時間。

    5、會議召開方式：

    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，不能重復投票。同一股東賬戶同時存在現場投票和網絡投票的，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

    6、股權登記日：2018年6月8日

     7、出席對象：

     （1）截止2018年6月8日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監事及高級管理人員。

     （3）公司聘請的律師。

     8、會議地點：沈陽市沈河區青年大街209號沈陽夏宮城市廣場1號樓六樓609會議室

     二、會議審議事項：

     1、審議《公司2017年年度報告及其摘要》；

     2、審議《公司董事會2017年工作報告》；

     3、審議《公司監事會2017年工作報告》；

     4、審議《公司2017年度財務決算報告》；

     5、審議《公司2017年度利潤分配議案》；

     上述提案5為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并披露。

中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東。

     以上議案詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《公司第十一屆董事會第三次會議決議公告》和《公司第十一屆監事會第三次會議決議公告》。

     公司歷任及現任獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

     三、提案編碼

                                                                              備注

   提案編碼                          提案名稱                       該列打勾的欄目

                                                                            可以投票

      100        總議案：除累積投票提案外的所有提案                     √

非累積投票提案

      1.00        《公司2017年年度報告及其摘要》                         √

      2.00        《公司董事會2017年工作報告》                           √

      3.00        《公司監事會2017年工作報告》                           √

      4.00        《公司2017年度財務決算報告》                           √

      5.00        《公司2017年度利潤分配議案》                           √

    四、會議登記方法：

    1、登記辦式：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

    （2）法人股東憑營業執照副本復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人授權委托書和被委托人身份證原件辦理登記手續；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

    擬出席會議的股東（代理人）可以直接到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達公司的時間為準。

    2、登記時間：2018年6月11日9：00―17：00

    3、登記地點：沈陽市沈河區青年大街209號沈陽夏宮城市廣場1號樓906號

    4、會議聯系方式：

    聯系電話：024-22903598

    聯系傳真：024-22921377

    郵政編碼：110003

    聯系人：戴子凡

    5、會議費用：會期半天，與會人員的交通、食宿自理。

    五、參與網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作詳見附件1。

    六、備查文件

    1、公司董事會第十一屆三次會議決議

    2、公司監事會第十一屆三次會議決議

    附件1：參加網絡投票的具體操作流程

    附件2：授權委托書

    特此公告。

                                             銀基烯碳新材料集團股份有限公司董事會

                                                          2018年4月28日

附件1：

                            參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1、投票代碼：360511，投票簡稱：烯碳投票

    2、填報表決意見或選舉票數。

    本次股東大會審議議案均為非累積投票議案，填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。

    3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的投票程序

    1、投票時間：2018年6月15日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15：00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月14日（現場股東大會召開前一

日）下午3:00，結束時間為2018年6月15日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

        附件2：

                                               授權委托書

             委托股東名稱：

             《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：

             委托人持股性質：

             委托人持股數額：                 委托人賬戶號碼：

             受托人姓名：                     受托人《居民身份證》號碼：

             委托日期：

             有效期限：為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止

            茲委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席銀基烯碳新材料集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

                                     本次股東大會提案表決意見示例表

                                                                             備注      同意  反對  棄權

   提案編碼                            提案名稱                         該列打勾的

                                                                         欄目可以投票

      100       總議案：除累積投票提案外的所有提案                          √

非累積投票提案

     1.00       《公司2017年年度報告及其摘要》                             √

     2.00       《公司董事會2017年工作報告》                               √

     3.00       《公司監事會2017年工作報告》                               √

     4.00       《公司2017年度財務決算報告》                               √

     5.00       《公司2017年度利潤分配議案》                               √

        如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 是□否□

        附注：

            1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

            2、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

                                           委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                           委托日期：2018年月日