證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-038 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 9 月 1 日 (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市天目中路 380 號 24 樓 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 16 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 421,865,980 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 51.4683 份總數(shù)的比例（%） (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事長朱賢麟先生因公出差，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次大會(huì)由董事兼總經(jīng)理曾云先生主持。 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事長朱賢麟、董事宋彭生、邵瑞慶、鐘剛、 魏飛、劉培森因工作原因請假； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；部分高級管理人員列席了會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：關(guān)于公司向上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司申請續(xù)借委托貸款暨 關(guān)聯(lián)交易的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 30,215,119 99.8903 31,856 0.1053 1,300 0.0044 2、 議案名稱：關(guān)于公司住所變更的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 421,832,624 99.9920 33,156 0.0078 200 0.0002 3、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 421,833,924 99.9924 31,856 0.0075 200 0.0001 4、 議案名稱：關(guān)于修改《獨(dú)立董事制度》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 421,833,924 99.9924 31,856 0.0075 200 0.0001 5、 議案名稱：關(guān)于修改《對外投資管理制度》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 421,832,624 99.9920 33,156 0.0078 200 0.0002 6、 議案名稱：關(guān)于修改《募集資金管理制度》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 421,833,924 99.9924 31,856 0.0075 200 0.0001 7、 議案名稱：關(guān)于制定《公司債券募集資金管理制度》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 421,832,624 99.9920 33,156 0.0078 200 0.0002 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 同意 反對 棄權(quán) 序號 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） 關(guān)于公司向上海 北方企業(yè)（集團(tuán)） 1 有限公司申請續(xù) 30,065,119 99.8898 31,856 0.1058 1,300 0.0044 借委托貸款暨關(guān) 聯(lián)交易的議案 3 關(guān)于修改《公司章 30,066,219 99.8934 31,856 0.1058 200 0.0008 程》的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 1、本次議案 1 上海市靜安區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已回避表決； 2、本次議案 3 為特別決議的議案，已獲得出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所 律師：趙威、劉亞楠 2、 律師見證結(jié)論意見： 本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、 國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 2020 年第四 次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 2020 年 9 月 2 日