大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-066 大連智云自動化裝備股份有限公司 第五屆董事會第二次臨時(shí)會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第 二次臨時(shí)會議于 2020 年 8 月 12 日召開。會議通知于 2020 年 8 月 10 日以書面送 達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會議采取通訊表決的方式召開，全體 7 名董事出席了本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議由董事長師利全先生召集和主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 經(jīng)公司全體董事認(rèn)真審議，本次會議形成以下決議： 1、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 同意聘任丁蕓潔女士擔(dān)任公司董事會秘書兼副總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。 公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的公告》（公告編號 2020-067）。 三、備查文件 1、公司第五屆董事會第二次臨時(shí)會議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 3、深交所要求的其他文件。 大連智云自動化裝備股份有限公司 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 13 日