大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-074 大連智云自動化裝備股份有限公司 第五屆監事會第三次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三 次會議于 2020 年 8 月 26 日 11:00 在公司會議室召開。會議通知于 2020 年 8 月 14 日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體監事發出。會議采取現場投票方式召開，公司三名監事全體出席本次會議。本次監事會會議由監事會主席譚玉良先生召集和主持。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 二、監事會會議審議情況 經公司全體監事認真審議，本次會議形成以下決議： 1、審議通過《2020 年半年度報告全文及摘要》； 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 監事會根據《證券法》第82條的規定和中國證監會及深圳證券交易所信息披露要求，對董事會編制的公司《2020年半年度報告全文及摘要》進行了認真嚴格的審核，認為董事會編制和審核《2020年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司《2020年半年度報告全文及摘要》。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動化裝備股份有限公司 2020 年半年度報告全文》及其摘要。 2、審議通過《關于 2020 年半年度募集資金度存放與使用情況的專項報告》； 大連智云自動化裝備股份有限公司 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 監事會檢查了報告期內公司募集資金的使用與管理情況，認為：公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、《募集資金使用管理制度》等的規定對募集資金進行使用和管理，不存在違規使用募集資金的行為。同意公司《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動化裝備股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 3、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 經審核，監事會認為：深圳市鑫三力自動化設備有限公司（以下簡稱“鑫三力”）為公司全資子公司，信譽及經營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。該擔保事項符合相關規定，其審議程序合法、有效，不存在損害公司及股東的利益的情形。 同意公司為鑫三力向興業銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣10,000 萬元整的授信額度（本次為續貸）提供連帶責任保證擔保及抵押擔保。 具體內容詳見公司同日發布于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》。 三、備查文件 1、公司第五屆監事會第三次會議決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 監事會 2020 年 8 月 28 日