證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-064 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會 議的通知于 2020 年 7 月 10 日以傳真、郵件、專人送達的方式向各位董事發(fā)出, 并于 2020 年 7 月 16 日上午 10 時在公司一樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召 開。應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中董事徐國鳳、范斌、劉海濤、龐克學；獨立董事劉奕華、張學斌、李峻峰以通訊方式參與表決。會議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。 本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。參會董事認真審議，依照公司章程及相關法律法規(guī)通過以下決議： 1、審議通過《關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票 的議案》 鑒于2019年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解鎖期的公司實際業(yè)績未達到業(yè)績考核目標及部分激勵對象已離職，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，董事會同意公司回購注銷部分限制性股票共計7,135,636股。 詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。 表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票 2、審議通過《關于減少公司注冊資本并修訂 <公司章程> 的議案》 董事會同意公司根據(jù)回購注銷部分限制性股票事項相應地減少注冊資本并修訂《公司章程》，本次減少注冊資本完成工商變更登記后，公司注冊資本將由 381,290,226 元減至 374,154,590 元，公司總股本將由 381,290,226 股減至 374,154,590 股。上述事項尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票 3、審議通過《關于召開 2020 年度第一次臨時股東大會的議案》 公司定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召開公司 2020 年度第一次臨時股東大 會，審議《關于減少公司注冊資本并修訂 <公司章程> 的議案》。上述議案應由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。 詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2020年度第一次臨時股東大會的通知》。 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 特此公告。 廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會 2020 年 7 月 16 日