證券代碼：002077       證券簡稱：大港股份     公告代碼：2016-081
                          江蘇大港股份有限公司
         關(guān)于召開2016年第六次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第六次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會會議有關(guān)事項通知如下：
    一、召開會議基本情況
    1．股東大會屆次：2016年第六次臨時股東大會。
    2．股東大會召集人：公司董事會。公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于召開2016年第六次臨時股東大會的議案》。
    3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
    4．會議召開日期和時間：
    現(xiàn)場會議時間：2016年10月11日（星期二 ）下午2:30
    網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年10月10日―10月11日。其中：
    （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年10月11日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；
    （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年10月10日下午3：00至2016年10月11日下午3：00的任意時間。
    5．會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
    6．出席對象：
    （1）截至股權(quán)登記日2016年9月26日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
    （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    （3）本公司聘請的律師。
    7．會議地點：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關(guān)于為全資和控股子公司提供擔保的議案》。
    根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登在2016年9月20日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資和控股子公司提供擔保的公告》。
    三、會議登記方法
    1、登記時間：2016年9月28日（上午9:00時-11:30時,下午1:30時-5:00時）。
    2、登記地點：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號），信函上請注明“股東大會”字樣。
    3、登記辦法：
    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
    （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2016年9月28日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
    （5）郵編：212132 傳真號碼：0511－88901188
    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
    五、其他事項
    1、會期半天，與會股東費用自理；
    2、會議咨詢：公司證券部。
    聯(lián)系電話：0511-88901009   聯(lián)系人：李雪芳  王靜
    六、備查文件
    公司第六屆董事會第十七次會議決議。
    特此公告。
                                                   江蘇大股份有限公司董事會
                                                       二○一六年十月十日
    附件1：
                         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
    1.投票代碼：362077
    2.投票簡稱：大港投票
    3.議案設(shè)置及意見表決。
    （1）議案設(shè)置
                     表1股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
 議案序號                        議案名稱                          議案編碼
     1      關(guān)于為全資和控股子公司提供擔保的議案                 1.00
    （2）填報表決意見
    對于議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
    （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
    1、投票時間：2016年10月11日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
    三.  通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年10月10日下午3：00，結(jié)束時間為2016年10月11日下午3：00。
    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
    附件2：
                                      授權(quán)委托書
        茲全權(quán)委托             先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大港股份有限
    公司2016年第六次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)：
                                                                      表決意見
序號                       審議事項
                                                            同意       反對       棄權(quán)
 1    關(guān)于為全資和控股子公司提供擔保的議案
    注：1、委托人應(yīng)在表決意見的相應(yīng)欄中用畫“√”的方式明確表示意見；
        2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。
    委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：
    委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
    委托人股東賬號：
    委托人持股數(shù)：
    受托人簽名：
    受托人身份證號：
    委托有效期限：
    委托日期：      年     月     日
    注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。