證券代碼：600206          股票簡稱：有研新材          編號：2019-019
              有研新材料股份有限公司

        關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的說明公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
  2019年3月14日，公司第七屆董事會第九次會議審議通過了《2018年度利潤分配預(yù)案》，議案內(nèi)容如下：

  經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2018年度實現(xiàn)凈利潤45,275,299.12元，加年初未分配利潤-39,651,231.40元，提取盈余公積562,406.77元,可供分配利潤為5,061,660.95元。

  基于對公司穩(wěn)健經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展的信心，公司董事會充分考慮公司實際經(jīng)營情況和投資者回報需要，擬定2018年度利潤分配預(yù)案為：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.059元（含稅），總分紅額度4,997,762.16元，占可供分配利潤的98.74%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度進(jìn)行分配。本年度不送紅股也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  現(xiàn)對以上議案補(bǔ)充說明如下：

  一、公司所處行業(yè)特點及自身經(jīng)營情況

  公司主要從事微電子光電子用薄膜材料、超高純金屬及稀貴金屬等新材料的研發(fā)與制備，所在行業(yè)存在研發(fā)周期長，技術(shù)門檻高，投資規(guī)模大，投資回報期長等特點。為了有效降低經(jīng)營風(fēng)險，公司始終堅持以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為核心，以創(chuàng)新和資本為驅(qū)動，采取產(chǎn)品多元化經(jīng)營模式，持續(xù)的科技創(chuàng)新投入確保公司的行業(yè)核心地位。

  二、公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及資金需求

  公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略是：以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為核心，以創(chuàng)新和資本為驅(qū)動，以產(chǎn)融結(jié)合為手段，以先進(jìn)功能材料為聚焦方向，緊抓產(chǎn)業(yè)培育、技術(shù)升級、進(jìn)口替代等機(jī)遇，積極推進(jìn)資源整合，打造新材料、特種加工、器件組件、應(yīng)用
服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)平臺，提升品牌價值和產(chǎn)業(yè)價值，參與全球資源優(yōu)化配置，到2020年實現(xiàn)收入過100億元，成為全球領(lǐng)先的電、磁、光新材料提供者。

  圍繞公司戰(zhàn)略，2018年，公司對有研億金產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、北京華鼎新維度等項目投資2.90億元；根據(jù)預(yù)算，2019年公司計劃投資有研新材料創(chuàng)新成果及轉(zhuǎn)化基地（山東樂陵）等項目3.45億元，兩年內(nèi)公司投資性現(xiàn)金凈流出約6億元，對資金的需求較大。

  三、董事會審議情況和表決情況

  公司第七屆董事會第九次會議，以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過2018年度利潤分配預(yù)案。

  四、獨立董事意見

  公司獨立董事認(rèn)為本次現(xiàn)金分紅平衡了公司當(dāng)前的資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)價分紅回報與中長期回報，體現(xiàn)了公司對投資者的合理回報，兼顧了公司經(jīng)營和發(fā)展的合理需求，不存在損害公司和中小投資者利益的情況，完全符合《公司法》、財政部、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  特此公告

                                    有研新材料股份有限公司董事會

                                            2019年3月16日