2017 年第六次臨時股東大會

                    會議資料

                      (601011)

             二O一七年九月二十五日

                  2017年第六次臨時股東大會會議日程

    一、現場會議召開時間：2017年9月25日（星期一）9:00

    二、網絡投票系統及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行網絡投票，網絡投票起止時間自2017年9月25日至2017年9月25日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

    三、現場會議召開地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號寶泰隆新材料股份有限公司五樓會議室

    四、會議召集人：公司董事會

    五、會議主持人：董事長焦云先生

    六、會議召開方式：現場會議和網絡投票相結合

    七、與會人員

    （一）截止2017年9月19日（星期二）交易收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東

    （二）公司董事會、監事會成員及高級管理人員

    （三）公司聘請的律師

    （四）公司董事會邀請的其他人員

    八、會議議程

    （一）參加現場會議的董事、監事、高級管理人員、到會股東及股東代理人簽到登記

    （二）9:00現場會議正式開始，董事會秘書報告股東現場到會情況

    （三）會議主持人宣布股東大會開始，宣讀議案

    （四）介紹現場出席情況，會議登記終止，宣布到會的有表決權股份數（五）股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答提問

    （六）宣布記票人、監票人名單

    （七）現場會議表決

    （八）統計表決結果，宣布現場表決結果

    （九）網絡投票結束后統計最后表決結果

    （十）鑒證律師宣讀法律意見書

    （十一）宣讀會議決議，出席會議的董事等簽署會議記錄、決議

    （十二）主持人宣布會議閉幕

                  2017年第六次臨時股東大會會議須知

    為確保公司本次會議的順利召開，根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，特制定大會須知如下，望出席股東大會的全體人員遵守執行：

    一、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東權益；二、股東參加股東大會依法享有發言權、表決權等權利。股東參加股東大會，應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其它股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序；

    三、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人，應在辦理會議登記手續時出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、加蓋法人公章的企業法人營業執照復印件（法人股東）、授權委托書（股東代理人）、持股憑證等文件；

    四、出席大會的股東依法享有發言權、咨詢權、表決權等各項權利，但需由公司統一安排發言和解答；

    五、本次股東大會召開期間，股東事先準備發言的，應當先在證券部登記；股東臨時要求發言或提問的，需先向會議主持人提出口頭申請，經同意后方可發言或提問；

    六、為確保大會正常進行，每位股東發言次數原則上不得超過3次，每次發言時間原則上不超過5分鐘，在股東大會進入表決程序時，股東不得再進行發言或提問；

    七、為保證會議的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代理人）的合法權益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的中介機構以及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人進入會場；

    八、為保持會場秩序，在會場內請勿大聲喧嘩，對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，并及時報告有關部門予以查處；會議期間請關閉手機或將其調至振動狀態。

                                              寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                                                   二O一七年九月二十五日

議案一：

       關于修訂寶泰隆新材料股份有限公司章程的議案

各位股東：

     公司于2017年7月19日收到中國證券監督管理委員會下發的

《關于核準寶泰隆新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1153號），公司于2017年8月23日非公開發行人民幣普通股（A 股）223,880,597 股，經中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《寶泰隆新材料股份有限公司驗資報告》（中審亞太驗字[2017]020925號），公司的注冊資本由人民幣1,367,500,000元增加至人民幣1,591,380,597元，為此需修訂公司章程中如下相應條款：     原《章程》中第六條  公司注冊資本為人民幣1,367,500,000元。     現修改為第六條  公司注冊資本為人民幣1,591,380,597元。     原《章程》中第十八條  公司總股本為1,367,500,000股，公司成立時發起人股份290,000,000股。

     現修改為第十八條  公司總股本為1,591,380,597股，公司成立

時發起人股份290,000,000股。

     原《章程》中第十九條  公司股份總數為1,367,500,000股，全

部為普通股。

     現修改為第十九條  公司股份總數為1,591,380,597股，全部為

普通股。

     該議案已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文已于2017年9月9日披露在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）。公司董事會提請股東大會授權公司辦公室具體辦理相關工商變更登記事宜。

     以上議案，請各位股東審議。

                                        寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                                              二O一七年九月二十五日