證券代碼：002108         證券簡稱：滄州明珠          公告編號：2017-051

                         滄州明珠塑料股份有限公司

              第六屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次（臨時）會議，于2017年8月23日以專人送達或電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，會議采用通訊表決方式，通訊表決截止時間為2017年8月28日12:00。會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名。會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

    會議采取通訊表決的方式，審議通過了以下議案：

    審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

    表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司關于會計政策變更的公告》詳見2017年8月

29日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網（http://www.cninfo.com.cn），公

告2017－052號。監事會對此發表的的專項意見和獨立董事對此發表的獨立意見

詳見2017年8月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            滄州明珠塑料股份有限公司董事會

                                                       2017年8月29日