證券代碼：300134          證券簡稱：大富科技        公告編號：2017-096

                     深圳市大富科技股份有限公司

                2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1．會議召集人：公司第三屆董事會。

2．會議召開日期與時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2017年9月18日下午15:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017年9月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期間的任意時間。

3．現(xiàn)場會議召開地點：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會議室。

4．會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。

5．會議主持人：副董事長童恩東先生。

6．公司于2017年8月30日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》，《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》（2017-089）已于2017年9月1日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

7．本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代表共9人，代表股份462,056,321股，占公司有效表決權總股份數(shù)的60.2029%；其中，通過網絡投票出席會議的股東共23人，代表股份51,699,513股，占公司有效表決權總股份數(shù)的6.7361％；單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東人26人，代表股份77,476,548股，占公司有效表決權總股份數(shù)的15.3695%。其中，1名股東同時參加網絡投票及現(xiàn)場投票，因此通過現(xiàn)場及網絡出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共31名，持有公司有效表決權股份總數(shù)為504,091,778股，占公司有效表決權總股份數(shù)的65.6799%。

公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席本次會議；廣東信達律師事務所律師對本次股東大會進行見證。

二、議案審議表決情況

本次股東會以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：

1.《關于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易條件的議案》

表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權股份的89.1224%；反對290,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。表決結果：通過。

其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,643.434股，占出席會議有表決權股份的4.4919%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。

回避表決情況：無

2.《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意449,286,764股，占出席會議有表決權股份的89.1280%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,777,035股，占出席會議有表決權股份的5.1136%。表決結果：通過。

其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,671,534，占出席會議有表決權股份的4.4975%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,777,035股，占出席會議有表決權股份的5.1136%。

回避表決情況：無

3.《關于本次交易構成關聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。

其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。

回避表決情況：無

4.《關于公司簽署附生效條件之
<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議>
 、
 <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議之盈利預測補償協(xié)議>
  的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權股份的4.4919%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。 回避表決情況：無 5.《關于
  <深圳市大富科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易報告書（草案）>
   及其摘要的議案》 表決情況：同意426,615,230股，占出席會議有表決權股份的84.6305%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 6.《關于本次交易符合
   <關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>
    第四條規(guī)定的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 7.《關于本次交易符合
    <上市公司重大資產重組管理辦法>
     相關規(guī)定的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 8.《關于本次重大資產重組信息公布前股票價格波動未達到
     <關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知>
      第五條相關標準的說明的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 9《. 關于本次重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 10.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易有關事宜的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權股份的4.4919%；反對29.027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。 回避表決情況：無 11.《關于批準本次交易相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 12.《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與目的的相關性及評估定價的公允性的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 13《. 關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 14《. 關于公司簽署附生效條件的
      <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議之補充協(xié)議>
       的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權股份的4.4919%；反對29.027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。 回避表決情況：無 15《. 關于修訂
       <深圳市大富科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易報告書（草案）>
        及其摘要的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 16.《關于取消本次發(fā)行股份購買資產項下發(fā)行價格調整機制不構成本次交易方案重大調整的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 三、律師出具的法律意見 1．律師事務所名稱：廣東信達律師事務所 2．律師姓名：王翠萍、董楚 3．結論性意見：深圳市大富科技股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人資格有效，表決程序及表決結果合法有效。 四、備查文件 1．深圳市大富科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議； 2．廣東信達律師事務所關于深圳市大富科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會 2017年9月18日