深圳市大富科技股份有限公司

    證券代碼：300134             證券簡(jiǎn)稱：大富科技             公告編號(hào)：2017-101

                          深圳市大富科技股份有限公司

                          關(guān)于修訂《公司章程》的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市大富科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月21日召開了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

    根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》中部分條款進(jìn)行相應(yīng)修改，具體修改內(nèi)容對(duì)照如下：

 序號(hào)           原《公司章程》條款                   修訂后《公司章程》條款

        第一百零六條董事會(huì)由5名董事組成，  第一百零六條董事會(huì)由6名董事組成，其中

        其中獨(dú)立董事2人。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員  獨(dú)立董事2人。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪

   1    會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)，工  酬和考核委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)，工作細(xì)則由

        作細(xì)則由董事會(huì)另行制定。             董事會(huì)另行制定。

        第一百一十一條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人、  第一百一十一條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，聯(lián)席

   2    副董事長(zhǎng)1人，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事  董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)根據(jù)公司的實(shí)際情況設(shè)置，

        會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。       由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

    本議案尚需提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    特此公告。

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

                                                                     董事會(huì)

                                                               2017年9月21日