恒力石化股份有限公司

證券代碼：600346         證券簡稱：恒力股份               公告編號：2017-096

                         恒力石化股份有限公司

  關(guān)于審議繼續(xù)推進公司本次重大資產(chǎn)重組事項議案中關(guān)聯(lián)董事未回避表決的說明公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月19日（星期二）發(fā)布公司第七屆董事會第二十二次會議決議公告，審議《關(guān)于繼續(xù)推進公司本次重大資產(chǎn)重組事項的議案》（詳見公告2017-093號）。

     本公司董事長、總經(jīng)理范紅衛(wèi)、董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書李峰、董事、副總經(jīng)理王山水、董事劉志立作為關(guān)聯(lián)董事參與了該項議案的審議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會在審議關(guān)于繼續(xù)推進公司本次重大資產(chǎn)重組事項的議案時，董事長、總經(jīng)理范紅衛(wèi)、董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書李峰、董事、副總經(jīng)理王山水、董事劉志立應(yīng)當(dāng)回避表決。

    由于公司相關(guān)工作人員疏忽，《關(guān)于繼續(xù)推進公司本次重大資產(chǎn)重組事項的議案》未準(zhǔn)確統(tǒng)計表決結(jié)果。鑒于以上情況，公司于2017年9月19日召開公司第七屆董事會第二十三次會議，重新審議《關(guān)于繼續(xù)推進公司本次重大資產(chǎn)重組事項的議案》，四名關(guān)聯(lián)董事回避表決，由三名非關(guān)聯(lián)董事表決。最終表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過（詳見公告2017-094號）。

                                                              恒力石化股份有限公司

     今后，公司將進一步加強相關(guān)人員對證監(jiān)會及交易所各項規(guī)則、制度的學(xué)習(xí)，加強公司內(nèi)部管理，避免類似問題再次發(fā)生。

     特此公告。

                                                  恒力石化股份有限公司董事會

                                                                2017年9月20日