證券代碼：600346          證券簡稱：恒力股份         公告編號：2017-101

                      恒力石化股份有限公司

      關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月13日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第四次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月13日   14點 00分

    召開地點：蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)恒力路一號

(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年10月13日

                         至2017年10月13日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        《關于豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦及             √

         控股股東恒力集團有限公司履行有關承諾事

         項的議案》

1、各議案已披露的時間和披露媒體

        上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容見   公司于2017年9月28日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：恒力集團有限公司、德誠利國際集團有限公司、江蘇和高投資有限公司、海來得國際投資有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600346         恒力股份             2017/9/29

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    1、登記手續(xù)

    （1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（需加蓋法人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續(xù)。

    （2）個人股東持本人身份證、個人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

    （3）受委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽發(fā)的授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

    異地股東可用傳真方式登記。

    2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點

    遼寧省大連市中山區(qū)港興路6號大連萬達中心寫字樓 41層01-06單元

    3、登記時間：2017年10月10日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

六、   其他事項

    1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

        地 址：蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)恒力路一號

        電 話：0411-86641378

        傳 真：0411-82224480

        郵 件：hlzq@hengli.com

        聯(lián)系人：高明

    2、現(xiàn)場會議出席人員交通及食宿費自理。

特此公告。

                                                 恒力石化股份有限公司董事會

                                                             2017年9月28日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

恒力石化股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月13

日召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                         同意   反對   棄權(quán)

1      《關于豁免實際控制人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦

        及控股股東恒力集團有限公司履行有關承

        諾事項的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：       年月日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。