證券代碼：002176         證券簡稱：江特電機        公告編號：臨2017-049

                        江西特種電機股份有限公司

                  第八屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十次會議通知于2017年7月5日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出，2017年7月10日上午在公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應出席會議董事7名，實際參加表決董事7名（其中獨立董事金惟偉、劉萍以通訊方式參與表決），公司3名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議審議表決通過了如下決議：

    審議通過《關于對外投資的議案》。

    表決結果：7票同意， 0票反對，0票棄權。

    江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“江特礦業(yè)”）與中國香港的寶威物料有限公司（BURWILLCOMMODITYLIMITED，以下簡稱“寶威物料”）在中國江西省宜春市袁州區(qū)簽訂了《中外合資經(jīng)營企業(yè)合同》：江特礦業(yè)擬與寶威物料在中國江西省宜春市設立合資公司“江西寶江鋰業(yè)有限公司（英文名稱為：JIANG XIBAO JIANG LITHIUM INDUSTRYLIMITED COMPANY，暫定名，以工商部門核名為準；以下簡稱合資公司）”，合資公司注冊資本8000萬元，雙方各占注冊資本的50%，合資公司主營鋰輝石精礦加工生產(chǎn)及銷售碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰產(chǎn)品，建成達產(chǎn)后碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰產(chǎn)品年產(chǎn)銷規(guī)模將達到1.5萬噸。

    具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《對外投資公告》。

    特此公告。

江西特種電機股份有限公司

         董事會

    二0一七年七月十一日