樂凱膠片股份有限公司

2017 年第一次臨時股東大會會議資料

                              2017年9月

                                   目    錄

股東大會會議須知......3

股東大會會議議程......4

會議議案......5

(一)關于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案......5

(二)關于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案......6

(三)關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的議案......7

(四)關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線）節余資金的議案.8

股東大會表決辦法說明......9

樂凱膠片股份有限公司2017年第一次臨時股東大會表決票......10

                            股東大會會議須知

    根據中國證券監督管理委員會關于《上市公司股東大會規范意見》（2000年

修訂）通知的有關規定，為確保公司股東大會順利進行，特制定大會須知如下，請出席股東大會的全體人員遵守執行。

    一、股東大會設秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。

    二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

    三、股東憑股東登記表出席大會，并依法享有發言權、咨詢權、表決權等各項權力。

    四、股東要求發言或就有關問題提出咨詢時，需在會議正式開始后15分鐘

內提出書面申請、向大會秘書處登記并經大會秘書處許可。

    五、股東發言時，應首先報告其持有公司股份數量，每一股東發言時間應不超過5 分鐘。

    六、公司董事會、監事會或經營管理人員在所有股東的問題提出后統一回答。

    七、大會以投票方式表決，表決時不進行大會發言。

    八、在大會召開過程中，股東、董事、監事及其他有關人員，沒有履行法定義務或法定職責且嚴重擾亂會議秩序的由公安部門依照有關規定給予警告、罰款或拘留等行政處罰。

                            股東大會會議議程

現場會議時間：2017年9月29日14時

網絡投票時間：2017年9月29日, 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交

易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

會議地點：公司辦公樓會議室

會議方式：本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式

會議出席人員：股權登記日在冊股東或委托代理人、公司董事、監事、高級管理人員及律師

會議主持人：公司董事長

    一、主持人宣布會議開幕

    二、董事會秘書報告現場出席股東人數及其代表股份數

    三、報告會議議案

    (一)關于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

    (二)關于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案

    (三)關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的議案    (四)關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線）節余資金的議案

    四、董事會秘書對議案表決辦法進行說明

    五、股東及股東代表就以上議案進行審議并表決

    六、董事、監事及其他高級管理人員回答股東及股東代表的提問

    七、統計表決結果

    八、主持人宣讀會議表決結果

    九、董事會秘書宣讀股東大會決議

    十、見證律師宣讀法律意見書

    十一、主持人宣布會議閉幕

                               會議議案

    (一)關于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

各位股東及股東代表：

    根據公司《章程》的有關規定和股東的推薦情況，董事會提名委員會決定提名鄭文耀先生成為公司第七屆董事會董事候選人。

    請各位股東及股東代表審議。

    鄭文耀先生簡歷如下：

    鄭文耀，男，生于1967年10月，碩士學歷，研究員，中共黨員。歷任公司

銷售公司總經理、中國樂凱集團有限公司戰略部經理助理、中國樂凱集團有限公司研究院院長等職務，現任公司總經理。

    (二)關于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議

案

各位股東及股東代表：

    為進一步優化銷售網絡，提高管理效率，降低運營成本，公司擬采用吸收合并方式注銷南京樂凱膠片有限公司、沈陽樂凱膠片有限公司、呼和浩特樂凱膠片有限公司三家全資子公司，原屬地業務轉移至北京樂凱膠片銷售公司在當地的分公司。

    請各位股東及股東代表審議。

    (三)關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期

項目）的議案

各位股東及股東代表：

    為促進公司轉型發展，拓展公司在鋰離子電池領域的業務范圍，實現在新材料、新能源領域的戰略布局，公司擬將募集資金投資項目“鋰電隔膜涂布生產線二期項目”（以下簡稱“原項目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產業化建設項目”（以下簡稱“新項目”）。

    新項目在汕頭樂凱膠片有限公司廠區內進行建設，建設內容包括鋁塑膜生產線廠房一座，廠房內安裝1條鋁箔清洗線、1條表面處理線、1條鋁塑膜干法復合線、1條鋁塑膜分切線、2條后整理包裝線及其它配套設施。該項目建成達產后，具備年產鋁塑膜1,200萬平米的生產能力。項目總投資人民幣15,716萬元，原項目擬投入募投資金10,000萬元及其孳息、太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線節余資金1,426.13萬元及其孳息將全部用于新項目建設，不足部分將由公司自籌資金解決。

    本議案已經公司七屆十次董事會審議通過并于2017年9月19日在《中國證

券報》及上海證券交易所網站（http//www.sse.com.cn）披露。詳見《樂凱膠片股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》，公告編號：2017-038。

    請各位股東及股東代表審議。

    (四)關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產

項目―8號生產線）節余資金的議案

各位股東及股東代表：

    公司募集資金投資項目“太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線”竣工

驗收（詳見公司于2017年3月25日發布的《樂凱膠片股份有限公司太陽能電池

背板四期擴產項目―8 號生產線竣工驗收公告》，公告編號：2017-003）后，尚

有節余募集資金1,426.13萬元，目前全部存儲于募集資金專用賬戶。為提高募

集資金的使用效率，最大限度的發揮募集資金作用，公司擬將上述節余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產業化建設項目。

    本議案已經公司七屆十次董事會審議通過并于2017年9月19日在《中國證

券報》及上海證券交易所網站（http//www.sse.com.cn）披露。詳見《樂凱膠片股份有限公司關于將單個募投項目節余資金用于其他募投項目的公告》，公告編號：2017-039。

    請各位股東及股東代表審議。

                        股東大會表決辦法說明

     一、對本次股東大會的各項表決內容，每位參加表決的股東及股東代表均領有一張表決票。

     二、股東及股東代表對決議表決票上的表決內容，可以表示同意、反對或棄權，但只能選擇其中一項，同意、反對或棄權意見在相應方格處劃“√”，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果計為“棄權”。

     三、股東與股東大會審議的事項有關聯關系時，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計入出席會議有表決權的股份總數。

     四、現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

     五、會場設有投票箱，請股東及股東代表按工作人員的要求順序進行投票。

     六、投票表決時，由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。審議事項與股東有關聯關系時，相關股東及代理人不參與計票和監票工作。

     七、投票結束后由總監票人將議案實際投票結果報告大會主持人。

     八、大會主持人向大會宣布表決結果，并根據表決結果宣布提案是否通過。

 樂凱膠片股份有限公司2017年第一次臨時股東大會表決票

序號                         表決內容                         同意  反對  棄權

  1   關于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

  2   關于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案

  3   關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的

      議案

  4   關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8

      號生產線）節余資金的議案

股東（股東代表）簽名：                        代表股份數（股）：