證券代碼：002389     證券簡稱：南洋科技    公告編號：2017-059

                     浙江南洋科技股份有限公司

               第四屆董事會第十六次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     浙江南洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南洋科技”）第四屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2017年9月10日以書面、郵件和電話方式發出。會議于2017年9月15日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

公司董事長邵奕興先生主持了本次會議。會議的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

     二、董事會會議審議表決情況

     （一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整本次重組發行股份購買資產的發行價格調整方案的議案》

     根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號――上市公司重大資產重組（2014年修訂）》等相關法律法規的要求，同時根據公司 2017年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會同意對本次重組發行股份購買資產的發行價格調整方案中的“調價觸發條件”作出調整，調整后的“調價觸發條件”如下：

     （1）可調價期間內，公司股票在連續20個交易日中任意10個交易日的收盤價格較公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盤價格（若公司在可調價期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次交易首次停牌日前一交易日收盤價格將相應調整）跌幅超10%；且

     （2）可調價期間內，深證成指（399001）在連續20個交易日中任意10個交易日的收盤點位較南洋科技因本次交易首次停牌日前一交易日收盤點數（即9,610.93點）跌幅超10%；或，可調價期間內，證監會電子設備（883136）在連續20個交易日中任意10個交易日的收盤點位較公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盤點數（即2,195.58點）跌幅超10%。

     除上述調整外，本次發行股份購買資產的發行價格調整機制的其它內容不變。

     根據2017年第一次臨時股東大會的授權，該議案經董事會審議通過后無需提交股東大會審議。

     （二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整本次重組發行股份購買資產的發行價格調整方案不構成重組方案重大調整的議案》

     根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》的規定，以及公司2017年第一次臨時股東大會的授權，公司對本次重組發行股份購買資產的發行價格調整方案進行調整的事項，不涉及交易對象、交易標的、交易價格調整以及募集配套資金金額增加等情形，因此不構成本次重組方案的重大調整。

     根據2017年第一次臨時股東大會的授權，該議案經董事會審議通過后無需提交股東大會審議。

     （三）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于
<浙江南洋科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）>
 及其摘要的議案》

     由于公司調整了本次重組發行股份購買資產的發行價格調整方案，需按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號―上市公司重大資產重組（2014年修訂）》修訂重組報告書中相關事項。

     董事會同意《浙江南洋科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》及《浙江南洋科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）摘要》。

     根據2017年第一次臨時股東大會的授權，該議案經董事會審議通過后無需提交股東大會審議。

     三、備查文件

     1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第四屆董事會第十六次會議決議；

     2.獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見；

     3.獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

                                       浙江南洋科技股份有限公司董事會

                                               二○一七年九月十五日