證券代碼：002168              證券簡稱：深圳惠程            公告編號：2017-095

               2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

    二、會議召開的情況

    1、召集人：公司董事會

    2、表決方式：采取現場表決與網絡投票相結合的表決方式

    3、現場會議召開時間為：2017年9月18日（星期一）14：30

    4、會議召開地點：北京市朝陽區新東路首開幸福廣場C座二層

    5、主持人：公司董事長徐海嘯先生

    6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

    三、會議的出席情況

    出席會議的股東共31名，代表股份139,229,499股，占公司總股本820,589,768

股的16.97%。

    其中,通過現場投票的股東共17名，持公司股份134,805,779股，占公司總股本的

16.43%；通過網絡投票的股東共14名，代表股份4,423,720股，占公司總股本的0.54%。

    出席本次股東大會的中小股東共27名，代表公司股份32,574,782股，占公司總股

本的3.97%。

    董事長徐海嘯先生主持會議，會議對董事會公告的議案進行了討論和表決。公司董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會共有2個議案，按照會議議程，采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決，審議通過以下議案：

    1、以138,994,099票同意，占出席會議股東有效表決票總數的99.83%，235,400

票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂
<公司章程>
 的議案》。

             投票方式                    同意            反對             棄權

                     票數            134,805,779         0                0

現場表決  占出席會議股東有效表

                                          96.82             0                0

            決票總數比例（%）

                     票數             4,188,320       235,400             0

網絡表決  占出席會議股東有效表

                                          3.01            0.17               0

            決票總數比例（%）

                     票數            138,994,099      235,400             0

現場合并

            占出席會議股東有效表

  網絡                                  99.83           0.17               0

            決票總數比例（%）

    2、以138,994,099票同意，占出席會議股東有效表決票總數的99.83%，235,400

票反對，0票棄權，審議通過了《關于補選公司監事的議案》。

             投票方式                    同意            反對             棄權

                     票數            134,805,779         0                0

現場表決  占出席會議股東有效表

                                          96.82             0                0

            決票總數比例（%）

                     票數             4,188,320       235,400             0

網絡表決  占出席會議股東有效表

                                          3.01            0.17               0

            決票總數比例（%）

                     票數            138,994,099      235,400             0

現場合并

            占出席會議股東有效表

  網絡                                  99.83           0.17               0

            決票總數比例（%）

    最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

    五、律師出具的法律意見：

    北京市安理律師事務所崔憲濤、李龍律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序、表決結果符合相關法律、法規和公司章程的規定；會議形成的決議合法有效。

    六、備查文件

    1、經與會董事簽署的深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；

    2、北京市安理律師事務所關于深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書。

    特此公告。

                                              深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                       董事會

                                                二零一七年九月十九日