天賜材料（002709）

證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號(hào)：2017-101

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

               第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    2017年10月11日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓1樓大會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2017年9月30日以電子郵件的形式送達(dá)各位董事。應(yīng)參加本次會(huì)議的董事9人，實(shí)際參加本次會(huì)議的董事9人。會(huì)議由董事長徐金富先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    本次董事會(huì)審議并通過了相關(guān)議案，形成決議如下：

    審議通過了《關(guān)于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權(quán)的議案》同意公司子公司浙江艾德納米科技有限公司（以下簡稱“浙江艾德”）在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)使用自籌資金參與臺(tái)州灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)臺(tái)海（土）告字[2017]042號(hào)、臺(tái)海（土）告字[2017]043號(hào)宗地的土地使用權(quán)競拍，并授權(quán)浙江艾德法定代表人或法定代表人授權(quán)的相關(guān)人員簽署土地競拍過程中的相關(guān)文件。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    具體內(nèi)容詳見《關(guān)于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權(quán)的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

                                                             天賜材料（002709）

備查文件：

《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

特此公告。

                                    廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

                                               2017年10月13日