證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業         公告編號：2017-070

                            天齊鋰業股份有限公司

                關于部分限制性股票回購注銷完成的公告

               公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

          確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     1、本次回購注銷的限制性股票為6.555萬股，占回購前公司總股本的

0.0066%；

     2、本次回購限制性股票價格為8.18元/股；

     3、公司于2017年8月14日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司完成回購注銷。本次回購注銷完成后，公司股份總數由 994,422,200

股，變更為994,356,650股。

     一、限制性股票激勵計劃實施簡述

     1、2015年8月10日，公司分別召開了第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議并通過了公司《激勵計劃》及其摘要，獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了相應的法律意見書。

     2、2015年8月28日，公司召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《激勵計劃》及相關事項，公司實施首期限制性股票激勵計劃獲得公司股東大會批準。

     3、2015年8月28日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于調整首期限制性股票激勵對象名單的議案》、《關于向股權激勵對象授予限制性股票的議案》，并于同日召開了第三屆監事會第十五次會議，對公司授予的激勵對象名單進行了核實。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日及授予事項符合相關規定。

     4、2016年5月18日，公司2015年度股東大會審議通過《2015年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》，以總股本261,469,000 股為基數，以資本公積金向全體股東按每10股轉增28股。根據公司《激勵計劃》，公司本次權益分派方案實施后，公司首次向72名激勵對象授予的限制性股票數量由270.90萬股增加至1,029.42萬股。

     5、2016年6月28日，公司召開第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》、《關于調整預留限制性股票數量的議案》，經此次調整后，預留限制性股票數量由30.10萬股調整為114.38萬股，同時向激勵對象授予預留限制性股票70.80萬股。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，同意上述調整并認為激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。鑒于其中一名激勵對象已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，本次預留限制性股票授予激勵對象實際為28人，授予股份為68.80萬股。

     6、2016年8月25日，公司召開第三屆董事會第三十次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于向第二批激勵對象授予預留限制性股票的議案》，同意對1名激勵對象授予15.20萬股預留限制性股票。

     7、2016年9月5日，公司召開第三屆董事會第三十一次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于首次授予的限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意公司首次授予的限制性股份第一個解鎖期相關股份解鎖，第一期解鎖股份為257.355萬股。

     8、2017年6月19日，公司召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司按照《激勵計劃》的規定，回購注銷公司首次授予的激勵對象何軒勇已獲授但尚未解鎖的6.555萬股限制性股票。公司于2017年6月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》披露了《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2017-061）和《關于回購注銷部分限制性股票的減資公告》（公告編號：2017-062）。

     9、2017年7月25日，公司召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于首批授予的預留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意公司首批授予的預留限制性股份第一個解鎖期相關股份解鎖。本次解鎖的限制性股票數量為22.704萬股，可上市流通日：2017年8月2日。

     二、本次回購原因、數量、價格及資金來源

     鑒于公司首次授予的激勵對象何軒勇因個人原因于第二個解鎖期內離職，按照《激勵計劃》的規定，應予回購注銷其已獲授但尚未解  鎖的65,550股限制性股票。根據《激勵計劃》之“第十五節 本激勵計

  劃的變更與終止”的相關規定，由公司對未解鎖部分進行回購注銷。

  公司于2015年8月28日向激勵對象授予限制性股票的授予價格為每股31.08元。2016年5月18日，公司2015年度股東大會審議通過《2015年  度利潤分配及資本公積轉增股本方案》，以總股本261,469,000 股為基數，以資本公積金向全體股東按每10股轉增28股。根據《激勵計劃》“第  十六節 回購注銷的原則”之規定，公司本次權益分派方案實施后，回購價格調整為8.18元/股，回購總金額為536,130.00元，回購資金為公司自有資金。

       三、本次回購股份的說明

                     項目                        內容（按資本公積轉增后股數計算）

回購股份涉及人員獲授股份總數（股）                   87,400股

               回購股票種類                          股權激勵限售股（A股）

           回購股票數量（股）                                65,550

         股權激勵股份總數（股）                          11,134,200

回購股票占股權激勵股份總數的比例(%)                    0.5887

    回購股票占股份總數的比例（%）                        0.0066

       公司于2017年7月19日、2017年7月20日分次向本次回購注銷的激勵對象支付了回購款536,130.00元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）成都分所于2017年8月7日出具了《天齊鋰業股份有限公司驗資報告》（XYZH/2017CDA20566），對公司本次減少注冊資本及股本的情況進行了審驗，認為：“根據貴公司第四屆董事會第六次會議審議通過的《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于貴公司首次授予的激勵對象何軒勇因個人原因于第二個解鎖期內離職，按照《首期限制股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱激勵計劃)的規定，應予以回購其已獲授但尚未解鎖的65,550股限制性股票并予以注銷。回購注銷后貴公司的注冊資本、實收資本（股本）由原來 994,422,200.00元，減少至994,356,650.00元”。

     截至2017年8月14日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續。

     四、本次回購注銷后公司股權結構變動情況

                           本次變動前            本次變動         本次變動后

     項目                                        增減（+，

                       數量        比例（%）      -）          數量       比例（%）

一、有限售條件     8,338,170        0.84      -65,550     8,272,620      0.83

股份

二、無限售條件   986,084,030       99.16         0       986,084,030    99.17

股份

三、股份總數     994,422,200      100.00     -65,550   994,356,650   100.00

     特此公告。

                                                     天齊鋰業股份有限公司董事會

                                                        二�一七年八月十五日