證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業         公告編號：2017-072

                            天齊鋰業股份有限公司

                    第四屆董事會第八次會議決議公告

               公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

          確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2017年8月16日在成都市高朋東路十號前樓二樓會議室以現場方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2017年8月9日通過傳真、電子郵件、專人送達等方式送達各位董事。會議由公司董事長蔣衛平先生召集并主持。本次會議應到董事7人（其中獨立董事3人），實到董事7人（其中獨立董事3人）。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，合法有效。

本次會議審議通過了以下議案：

     一、審議通過公司《2017年半年度報告》及摘要

     表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

     公司《 2017年半年度報告》詳見同日巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2017-073）詳見同日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、審議通過《關于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》

     表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

     具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2017-074）。

     三、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

     表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

     公司董事會認為，本次會計政策變更是根據財政部《關于印發修訂
<企業會計準則第16號-政府補助>
 的通知》（財會【2017】15號）相關規定進行的調整，符合相關規定，執行變更后會計政策能夠客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意本次會計政策變更。

     具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2017-075）。

     公司獨立董事對此發表了獨立意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                   天齊鋰業股份有限公司董事會

                                                      二�一七年八月十八日