證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業         公告編號：2017-074

                            天齊鋰業股份有限公司

              關于全資子公司吸收合并全資子公司的公告

               公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

          確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、合并情況概述

     天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議及2014年年度股東大會審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》，擬由公司對全資子公司射洪華匯鋰業科技材料有限公司（以下簡稱“射洪華匯”）實施整體吸收合并，吸收合并完成后射洪華匯的獨立法人地位將被注銷。

     截止目前，公司未與射洪華匯簽署吸收合并相關協議，吸收合并事項尚未完成，現由于公司經營性資產已于2016年4月劃轉增資到全資子公司天齊鋰業（射洪）有限公司（以下簡稱“射洪天齊”），經公司第四屆董事會第八次會議審議，擬改由射洪天齊吸收合并射洪華匯。

     本次吸收合并不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

     根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次吸收合并事項無需提交公司股東大會審議。

      二、合并雙方的基本情況

     （一）合并方：天齊鋰業(射洪)有限公司

     1、成立日期：2016年3月23日；

     2、注冊資本：60,000萬元；

     3、股權結構：公司持有其100%股權；

     4、注冊地址：射洪縣太和鎮太和大道北段天齊鋰電園；

     5、法定代表人：劉衛東；

     6、公司經營范圍：主營：制造、銷售：電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品、其他化工產品（國家有專項規定除外）。兼營：經營本企業生產、科研所需的原輔材料，機械設備，儀器儀表零配件及相關技術的進出口業務；經營本企業自產的電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品的出口業務；礦石（不含煤炭、稀貴金屬）及鋰系列產品的加工業務。

     7、財務數據（單位：人民幣萬元）：

    報表項目       2016年12月31日（2016年度）    2017年6月30日（2017年1-6月）

    資產總額                 166,925.37                        157,846.12

    負債總額                 38,274.50                         32,807.80

所有者權益總額             128,650.87                        125,038.32

    營業收入                 141,119.92                        93,408.02

     凈利潤                   66,552.13                         38,289.40

    上述2016年12月31日（2016年度）的財務數據業經信永中和會計師事務所審計，2017年6月30日（2017年1-6月）的財務數據未經審計。

     （二）被合并方：射洪華匯鋰業科技材料有限公司（原名雅安華匯鋰業科技材料有限公司，經公司總經理辦公會決定于2014年12月整體搬遷至射洪，故更名）

     1、成立日期：2006年12月22日；

     2、注冊資本：8,000萬元；

     3、股權結構：公司持有其100%股權；

     4、注冊地址：射洪縣太和鎮太和大道北段天齊鋰電園；

     5、法定代表人：趙本常；

     6、公司經營范圍：研發、銷售氫氧化鋰、碳酸鋰、其他鋰系列產品、其他精細化工產品和化工原輔材料銷售（危險品除外）、礦產品銷售、代購代銷、對外貿易。

     7、財務數據（單位：人民幣萬元）：

報表項目          2016年12月31日（2016年度）   2017年6月30日（2017年1-6月）

資產總額                     9,169.06                          9,168.47

負債總額                      865.26                            864.63

所有者權益總額              8,303.80                          8,303.84

營業收入

凈利潤                         -0.66                              0.05

    上述2016年12月31日（2016年度）的財務數據業經信永中和會計師事務所審計，2017年6月30日（2017年1-6月）的財務數據未經審計。

     8、業務情況：原雅安華匯鋰業科技材料有限公司經公司第二屆董事會第十八次會議同意，自2012年9月1日的停產，具體內容詳見公司于2012年9月1日發布的2012-041號《關于全資子公司雅安華匯鋰業科技材料有限公司停產的公告》。

     三、本次吸收合并的方式、范圍及相關安排

     （一）公司全資子公司射洪天齊通過整體吸收合并的方式合并射洪華匯全部資產、負債和業務，合并完成后射洪天齊存續經營，射洪華匯獨立法人資格注銷。

     （二）合并基準日為2017年6月30日。

     （三）合并基準日至本次合并完成日期間所產生的損益由射洪天齊承擔。

     （四）合并完成后，射洪華匯的所有資產，包括但不限于固定資產、流動資產等財產合并入射洪天齊；射洪華匯的全部債權及債務由射洪天齊承繼。

     （五）合并雙方編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。

     （六）合并雙方將積極合作，共同完成將射洪華匯的所有資產交付給射洪天齊的事宜，并辦理資產移交手續和相關資產的權屬變更登記手續。

     （七）本次合并完成后，射洪華匯的員工安置按照公司管理相關規定執行。

     四、本次吸收合并目的及對上市公司的影響

     （一）本次吸收合并有利于公司整合優勢資源，優化管理架構，提高管理效率，降低管理運行成本。

     （二）射洪華匯作為全資子公司，其財務報表已按100%比例納入合并報表范圍內，本次吸收合并不會對公司當期損益產生實質性影響。

     五、授權事宜

     公司董事會授權公司管理層在董事會審議通過此吸收合并事宜后，具體負責組織實施。

     六、 備查文件：

     1、公司第四屆董事會第八次會議決議；

2、公司第四屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

                                             天齊鋰業股份有限公司董事會

                                                二�一七年八月十八日