證券代碼：601168           證券簡稱：西部礦業(yè)         編號：臨2017-065

                      西部礦業(yè)股份有限公司

             第六屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    一、董事會會議召開情況

    （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    （二）本次董事會會議于2017年7月26日以通訊方式召開。

    （三）本次董事會會議應(yīng)出席的董事7人，實際出席會議的董事7人，會議

有效表決票數(shù)7票。

    二、董事會會議審議情況

    （一）關(guān)于豁免本次董事會會議通知期限的議案

    會議同意，豁免《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》規(guī)定的董事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制，召開第六屆董事會第一次會議。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （二）關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案

    會議選舉張永利先生為公司第六屆董事會董事長。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （三）關(guān)于選舉公司第六屆董事會專門委員會成員的議案

    會議選舉公司第六屆董事會下設(shè)六個專門委員會的成員如下：

    1.戰(zhàn)略與投資委員會

    召集人：張永利；委員：李義邦、劉放來、張韶華。

    2.運營與財務(wù)委員會

    召集人：康巖勇；委員：王海豐、駱進仁。

    3.提名委員會

    召集人：張韶華；委員：張永利、劉放來。

    4.薪酬與考核委員會

    召集人：劉放來；委員：王海豐、駱進仁。

    5.審計與內(nèi)控委員會

    召集人：駱進仁；委員：劉放來、張韶華。

    6.社會責(zé)任委員會

    召集人：李義邦；委員：王海豐、張韶華。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （四）關(guān)于聘任公司總裁的議案

    會議同意，因任期屆滿，解聘張永利先生的總裁職務(wù)；并根據(jù)公司董事長提名，聘任李義邦先生為公司總裁，任期與本屆董事會相同。

    公司獨立董事對本議案的獨立意見為：

    1.總裁候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定；

    2.經(jīng)審閱總裁候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定不得擔(dān)

任高級管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

    3.總裁候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求；

    4.同意向第六屆董事會第一次會議提交聘任公司總裁的相關(guān)議案。

    董事李義邦回避表決。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （五）關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

    會議同意，因任期屆滿，解聘陳斌先生的董事會秘書職務(wù)；并根據(jù)公司《董事會秘書工作制度》，根據(jù)公司董事長提名，聘任陳斌先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會相同。

    公司獨立董事對本議案的獨立意見為：

    1.董事會秘書候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》、《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定；

    2.經(jīng)審閱董事會秘書候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定

不得擔(dān)任高級管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

    3.董事會秘書候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的

要求；

    4.同意向第六屆董事會第一次會議提交聘任公司董事會秘書的相關(guān)議案。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （六）關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

    會議同意，因任期屆滿，解聘韓迎梅女士的證券事務(wù)代表職務(wù)；并根據(jù)公司董事長提名，聘任韓迎梅女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會相同。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （七）關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案

    會議同意，因任期屆滿，解聘華金倉先生行政總裁職務(wù)，解聘李義邦、康巖勇、王武俊、陳斌、譙宗睿先生公司副總裁職務(wù)；并根據(jù)公司總裁提名，聘任康巖勇（兼財務(wù)總監(jiān)），王海豐、陳斌、王武俊、譙宗睿、青巖為公司副總裁，任期與本屆董事會相同。

    公司獨立董事對本議案的獨立意見為：

    1.高級管理人員候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》、《公司章

程》等有關(guān)規(guī)定；

    2.經(jīng)審閱高級管理人員候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)

定不得擔(dān)任高級管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

    3.高級管理人員候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)

的要求；

    4.同意向第六屆董事會第一次會議提交聘任公司高級管理人員的相關(guān)議案。

    董事康巖勇、王海豐回避表決。

    表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （八）關(guān)于審議2017年半年度報告的議案

    會議同意，批準(zhǔn)公司編制的《2017年半年度報告（全文及其摘要）》，并將

報告全文及摘要按相關(guān)規(guī)定予以披露（詳見上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn）。

    公司全體董事及高級管理人員簽署書面確認意見認為：

    1.公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和會計制度規(guī)范運作，2017年半年度報

告（全文及其摘要）公允反映了公司2017年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

    2．公司2017年半年度報告（全文及其摘要）中涉及的各項數(shù)據(jù)已經(jīng)核對、

認定，體現(xiàn)了會計準(zhǔn)則的基本原則。

    3.公司2017年半年度報告（全文及其摘要）不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述和重大遺漏，符合中國證監(jiān)會等有關(guān)監(jiān)管部門的要求和本公司經(jīng)營管理的實際情況，并對內(nèi)容的真實性、完整性和準(zhǔn)確性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、上網(wǎng)公告附件

    西部礦業(yè)第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第一次會議相關(guān)議案的獨立意見。

    特此公告。

    附件：1.總裁簡歷

           2.高級管理人員簡歷

           3.證券事務(wù)代表簡歷

                                                 西部礦業(yè)股份有限公司

                                                         董事會

                                                    2017年7月28日

    備查文件：

    （一）西部礦業(yè)第六屆董事會第一次會議決議

    （二）西部礦業(yè)第六屆董事會提名委員會對總裁、副總裁候選人的資格審查意見

附件1：

                                    總裁簡歷

    李義邦，男，1968年6月出生，青海籍，中共黨員，研究生學(xué)歷，教授級

高級工程師。

    李先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會董事；2015年10月至2017

年7月任本公司第五屆董事會董事；2014年4月至2017年7月任本公司副總裁

（級）-總地質(zhì)師；2012年8月至2014年4月任本公司副總裁（級）-總地質(zhì)師。

現(xiàn)兼任四川夏塞銀業(yè)有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、青海西部礦業(yè)科技有限公司及四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司董事。

附件2：

                               高級管理人員簡歷

    1.康巖勇，男，1970年5月出生，河北籍，中共黨員，高級經(jīng)濟師，中央

廣播電視大學(xué)會計專業(yè)，本科學(xué)歷。

    康先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會董事；2015年9月至2017

年7月任本公司第五屆董事會董事；2015年8月至2017年7月任本公司副總裁；

2015年5月至2015年7月任青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司審計部部長；2013

年5月至2015年5月任青海股權(quán)交易中心有限公司財務(wù)負責(zé)人、副總經(jīng)理；2013

年2月至2013年5月任青海江倉能源發(fā)展有限公司總會計師?，F(xiàn)兼任西部礦業(yè)

集團財務(wù)有限公司、康賽銅業(yè)投資有限公司、青海省投資集團有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司及中國西部礦業(yè)（香港）有限公司董事；四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司、四川夏塞銀業(yè)有限公司及青海賽什塘銅業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事；西部礦業(yè)股份有限公司營銷分公司、西部礦業(yè)（上海）有限公司財務(wù)總監(jiān)。

    2.王海豐，男，1973年11月出生，黑龍江籍，中共黨員，地質(zhì)工程師，西

安理工大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。

    王先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會董事；2015年9月至2017

年6月任本公司錫鐵山分公司黨委書記、總經(jīng)理；2011年4月至2015年8月任

青海賽什塘銅業(yè)有限責(zé)任公司總工程師。

    3.陳斌，男，1969年10月出生，陜西籍，中共黨員,高級會計師，中國注

冊會計師，中國注冊稅務(wù)師，一級企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格。青海民族學(xué)院法學(xué)學(xué)士，蘭州大學(xué)管理學(xué)院高級工商管理碩士（EMBA）。

    陳先生自2015年12月至2017年7月任本公司董事會秘書、副總裁；2012

年6月至2015年11月任青海銀行財務(wù)總監(jiān)兼計劃財務(wù)部總經(jīng)理；兼任西寧仲裁

委員會仲裁員，專家委員會委員。

    4.譙宗睿，男，1970年5月出生，四川籍，中級會計師，注冊會計師，青

海大學(xué)會計專業(yè)?？飘厴I(yè)。

    譙先生自2015年12月至2017年7月任本公司副總裁；2015年10月至2016

年9月任本公司冶煉分公司財務(wù)總監(jiān)；2013年4月至2015年9月任本公司冶煉

事業(yè)部分公司財務(wù)負責(zé)人；2011年2月至2013年4月任巴彥淖爾西部銅材有限

公司財務(wù)負責(zé)人。

    5.王武俊，男，1962年9月出生，青海籍，中共黨員，高級政工師，青海

民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷。

       王先生自2016年4月至2017年7月任本公司副總裁；2015年9月至2016

年4月任本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；2015年10月至今任本公司人力資源部部長；

2010年1月至2015年9月任本公司人力資源中心總監(jiān)。

    6.青巖，男，1974年10月出生，四川籍，中共黨員，工程師，中國礦業(yè)大

學(xué)礦山機械專業(yè)，大學(xué)專科學(xué)歷。

    青先生自2017年2月至今任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司黨委書記、董事長；

2015年12月至2017年1月任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司副董事長；2015年10

月至今任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；2015年3月至2015年9月任西藏

玉龍銅業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理；2011年1月至2015年3月?lián)挝鞑赜颀堛~業(yè)

股份有限公司機電負責(zé)人（副總師級）。

附件3：

                               證券事務(wù)代表簡歷

    韓迎梅，女，1981年10月出生，青海籍，中共黨員，經(jīng)濟師，長沙理工大

學(xué)文學(xué)學(xué)士。

    韓女士自2014年4月至2017年7月任本公司證券事務(wù)代表；2015年10月

至今任本公司董事會事務(wù)部部長助理。2009年1月至2014年4月在行政管理中

心（董事會辦公室）、董事會辦公室工作，從事信息披露、三會管理、投資者關(guān)系管理、股權(quán)事務(wù)管理等工作。