證券代碼：601168           證券簡稱：西部礦業         編號：臨2017-071

                       西部礦業股份有限公司

              第六屆監事會第二次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、監事會會議召開情況

    （一）本次監事會會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

    （二）本次監事會會議于2017年8月4日以通訊方式召開。

    （三）本次監事會會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人，會議

有效表決票數3票。

    二、監事會會議審議情況

    （一）關于豁免本次監事會會議通知期限的議案

    會議同意，豁免《公司章程》及《監事會議事規則》規定的監事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制，召開第六屆監事會第二次會議。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    （二）關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的議案

    會議同意，鑒于原計劃支付現金收購的青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司（下稱“鋰資源公司”）的采礦權證取得時間存在重大不確定性，而青海鋰業有限公司（下稱“青海鋰業”）主要業務是為鋰資源公司委托加工碳酸鋰產品，構成本次發行股份收購資產的實質性障礙，故終止公司目前正在進行的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的事項。

    關聯監事李威回避表決。

    表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

    （三）關于與本次資產重組交易對方簽署相關終止協議的議案

    會議同意，鑒于鋰資源公司的采礦權證取得時間存在重大不確定性，公司與本次重組的交易對方西礦集團、中航信托股份有限公司、四川發展資產管理有限公司、青海地礦集團有限公司、中國科學院青海鹽湖研究所以及目標公司四川會東大梁礦業有限公司（下稱“大梁礦業”）、青海鋰業簽署相關終止協議，就交易終止及終止的后續事項進行約定。

    關聯監事李威回避表決。

    表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

    （四）關于終止支付現金購買西部礦業集團有限公司持有青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司27%股權的議案

    會議同意，鑒于鋰資源公司的采礦權證取得時間存在重大不確定性，公司與西礦集團簽署相關終止協議，終止以現金購買其持有的鋰資源公司27%股權事項。關聯監事李威回避表決。

    表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

    （五）關于以自籌資金購買四川會東大梁礦業有限公司100%股權的議案

    會議同意，為解決與西礦集團之間的同業競爭問題，公司擬以自籌資金購買大梁礦業100%股權，并以2017年7月31日作為審計、評估基準日，對大梁礦業開展審計、評估工作。

    待審計、評估等工作完成后，公司將擇期再次召開董事會，審議本次交易相關事項并公告

    關聯監事李威回避表決。

    表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                              西部礦業股份有限公司

                                                      監事會

                                                 2017年8月5日

    備查文件：

    西部礦業第六屆監事會第二次會議決議