銀基烯碳新材料股份有限公司

 獨立董事關于第十屆董事會2017年第二次會議相關事項的獨立意見

    根據《深交所上市公司股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《獨立董事工作制度》等法律、法規、規范性文件的規定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司的獨立董事，對公司相關事項基于獨立判斷立場，發表意見如下：

    經審閱謝征宇先生的個人履歷、工作實績等情況，我們認為謝征宇先生符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關高管任職資格的規定。董事會表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的相關規定，表決結果合法有效，我們同意謝征宇先生兼任公司財務總監。

                                              獨立董事：周德元、吳粒、王同渤

                                                               2017年8月26日