證券代碼：002519        證券簡稱：銀河電子           公告編號：2017-045

                        江蘇銀河電子股份有限公司

                  第六屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議通知于2017年8月29日以電話、電子郵件的方式發出。會議于2017年9月1日在公司行政研發大樓三樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。會議應出席董事10名，實際出席董事10名，其中董事張紅、白曉�F、林超、張家書、陳友春、黃雄、于北方以通訊方式出席。會議由董事長吳建明先生主持，本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    經與會董事認真審議，并以投票表決的方式審議通過了《關于公司2014年

限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期可解鎖的議案》。

    根據公司《2014年限制性股票激勵計劃》和《2014年限制性股票激勵計劃

實施考核管理辦法》相關規定，公司2014年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限

制性股票第二個解鎖期解鎖條件已成就，同意董事會根據股東大會的授權，按照相關規定為符合解鎖條件的2名激勵對象辦理解鎖事宜。

    表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

    具體詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于公司2014年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期可解鎖的公告》。獨立董事對本議案發表了明確的同意意見，北京市海潤師事務所出具了關于公司限制性股票解鎖相關事項的法律意見書，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                           江蘇銀河電子股份有限公司董事會

                                                     2017年9月1日