證券代碼：002519         證券簡稱：銀河電子           公告編號：2017-046

                         江蘇銀河電子股份有限公司

                   第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十二次會議，于2017年8月29日以電話、電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，并于2017年9月1日在公司行政研發(fā)大樓底樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事李春燕女士以通訊方式出席。會議由顧革新先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，并以投票表決的方式審議并通過了《關(guān)于公司2014年限制性股票激勵計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期可解鎖的議案》。

    根據(jù)公司《2014年限制性股票激勵計(jì)劃》和《2014年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司激勵計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖條件已成就，公司監(jiān)事會對本次限制性股票激勵計(jì)劃第二個解鎖期可解鎖激勵對象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司 2名激勵對象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票的第二個解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵對象辦理相關(guān)解鎖手續(xù)。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                          江蘇銀河電子股份有限公司監(jiān)事會

                                                   2017年9月1日