大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼 ：300097          證券簡稱：智云股份           公告編號：2017-088

                   大連智云自動化裝備股份有限公司

                第四屆董事會第六次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次臨時會議于2017年9月11日9:00在公司六樓會議室召開。會議通知于2017年9月6日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體董事發出。會議采取現場投票和通訊表決相結合的方式召開，公司全體 7名董事出席了會議，公司監事、高管列席了本次會議。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，本次董事會會議由公司董事長譚永良先生召集和主持。

    公司全體董事認真審議并表決，一致通過以下決議：

    一、審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》。

    表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

    為提高暫時閑置募集資金使用效率，獲取較好的投資回報，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設和資金安全的情況下，使用額度不超過 25,000萬元的閑置募集資購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。董事會授權公司董事長及其授權人員在上述有效期和額度內辦理具體事宜。

    根據《公司章程》的有關規定，該事項無須提交公司股東大會審議批準。

    具體情況詳見公司同日發布于證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號2017-090）。

    特此公告。

                                               大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                             董事會

                                                        2017年9月11日