證券代碼：600336          證券簡稱：澳柯瑪         編號：臨2017－034

                         澳柯瑪股份有限公司關于修訂

      《未來三年（2016年-2018年）股東分紅回報規劃》的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    2017年8月17日，公司七屆二次董事會審議通過了《關于修訂公司
<未來三年（2016 年-2018年）股東分紅回報規劃>
 的議案》，同意對公司《未來三年（2016年-2018年）

股東分紅回報規劃》相關條款進行修訂。具體如下：

   條款                原文內容                            修訂后內容

    三        三、未來三年（2016年-2018年）    三、未來三年（2016年-2018年）

          股東回報規劃                        股東回報規劃

               1、利潤分配的形式                  1、利潤分配的形式

               公司可以采取現金、股票或者現      公司可以采取現金、股票或者現

          金與股票相結合的方式分配股利；當 金與股票相結合的方式分配股利；當

          公司符合章程中規定的現金分紅條 公司符合章程中規定的現金分紅條

          件時，應當采用現金分紅進行利潤分 件時，應當采用現金分紅進行利潤分

          配。公司一般進行年度分紅，董事會 配。公司一般進行年度分紅，董事會

          可以根據公司的盈利狀況及資金需 可以根據公司的盈利狀況及資金需

          求狀況提議公司進行中期現金分紅。 求狀況提議公司進行中期現金分紅。

               2、利潤分配的原則                  2、利潤分配的條件

               公司利潤分配以母公司可供分      公司當年盈利，累計可分配利潤

          配的利潤為依據，并遵守合并報表、 為正數，且不存在影響利潤分配的重

          母公司報表可供分配利潤孰低進行 大投資計劃或現金支出事項。

          分配的原則。                             3、實施現金分紅的具體條件及

               3、實施現金分紅的具體條件及 比例

          比例                                     （1）公司累計可供分配利潤為

              （1）公司當年盈利，合并報表、 正，當期實現的可分配利潤為正，公

          母公司報表當年實現的可供分配利 司現金流可以滿足正常經營及持續

          潤均為正，經營活動產生的現金流量 發展需求，且無重大投資計劃或現金

          凈額為正，且無重大投資計劃或現金 支出事項時，公司應當以現金形式分

          支出事項時，公司應當以現金形式分 紅，以現金形式分配的利潤不少于當

          紅，以現金形式分配的利潤不少于當 期實現的可分配利潤 10%，且公司

          年實現的可供分配利潤的10%，且公 最近三年以現金形式累計分配的利

          司最近三年以現金形式累計分配的 潤不少于最近三年實現的年均可分

          利潤不少于最近三年實現的年均可 配利潤的30%。

          分配利潤的30%。                   上述重大投資計劃或現金支出事項

      上述重大投資計劃或現金支出事項 （含利潤分配的條件）是指：公司未

      是指：公司未來12個月內擬對外投來12個月內擬對外投資、收購資產

      資、收購資產或進行非流動資產投資 或進行非流動資產投資等交易涉及

      等交易涉及的累計支出達到或超過 的累計支出達到或超過最近一期經

      最近一期經審計凈資產（合并口徑） 審計凈資產（合并口徑）10%以上的

      10%以上的事項。                    事項。

      ......                                        公司出現以下情形之一的，可不

                                            進行現金分紅：

                                                 1、合并報表或母公司報表當年

                                            度未實現盈利；

                                                 2、公司當年度財務報告被審計

                                            機構出具了保留意見、否定意見或無

                                            法表示意見。

                                            ......

本次修訂尚需提交公司股東大會進行審議，股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

                                                              澳柯瑪股份有限公司

                                                                 2017年8月18日