證券代碼：000969              證券簡稱：安泰科技             公告編號：2017-026

債券代碼：112101              債券簡稱：12安泰債

                         安泰科技股份有限公司

         關于董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    釋義：

    除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：

    安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

    公司第六屆董事會、監事會任期將于2017年5月15日屆滿。鑒于目前公司

第七屆董事候選人、監事候選人的提名工作尚未完成，為保證公司治理及經營運作相關工作的連續性，公司董事會、監事會將延期換屆，公司董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。公司將積極推進盡快完成換屆工作，并及時履行信息披露義務。

    董事會、監事會延期換屆不影響公司正常經營運作。在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事、監事及高級管理人員將依照法律法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行勤勉義務和職責。

    特此公告。

                                             安泰科技股份有限公司董事會

                                                      2017年5月13日