證券代碼：002077       證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-031

                          江蘇大港股份有限公司

         關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2017年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會會議有關(guān)事項通知如下：

    一、召開會議基本情況

    1．股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會。

    2．股東大會召集人：公司董事會。公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

    3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

    4．會議召開日期和時間：

    現(xiàn)場會議時間：2017年6月28日（星期三）下午2:30

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年6月27日―6月28日。其中：

    （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017年 6

月28日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017

年6月27日下午3：00至2017年6月28日下午3：00的任意時間。

    5．會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     6．會議的股權(quán)登記日：2017年6月20日

     7．出席對象：

     （1）截至股權(quán)登記日2017年6月20日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     （3）本公司聘請的律師。

     8．會議地點：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會議室。

     二、會議審議事項

     1、審議《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

     2、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

     特別說明：

     1、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，本次會議審議

全部議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

     2、根據(jù)《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，股東大會在審議上述議案1時，公司控股股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司及其一致行動人將放棄在股東大會上對本議案的投票權(quán)，且不可接受其他股東委托對此議案進(jìn)行投票。

     3、上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議和第六屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登在2017年6月13日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

     三、提案編碼

     表一：本次股東大會提案編碼示例表：

                                                                        備注

提案編碼                        提案名稱                         該列打勾的欄

                                                                     目可以投票

  100                               總議案                              √

 1.00     關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案                                 √

 2.00     關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案                               √

    四、會議登記方法

    1、登記時間：2017年6月22日（上午9:00時-11:30時,下午1:30時-5:00時）。

    2、登記地點：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號），信函上請注明“股東大會”字樣。

    3、登記辦法：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（附件2）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（附件2）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年6月22日下午5點前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

    （5）郵編：212132 傳真號碼：0511－88901188

    4、會期半天，與會股東費用自理；

    5、會議咨詢：公司證券部。

    6、聯(lián)系電話：0511-88901009   聯(lián)系人：李雪芳  王靜

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

    六、備查文件

    1、公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

    特此公告。

                                              江蘇大港股份有限公司董事會

                                                  二○一七年六月二十六日

附件1：

                         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1.投票代碼：362077

    2.投票簡稱：大港投票

    3.填報表決意見或選舉票數(shù)。

    對于議案1－2，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

    4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時間：2017年6月28日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―

15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月27日（現(xiàn)場股東大會召

開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年6月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）

下午3：00。

    2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2： 授權(quán)委托書

                                 授權(quán)委托書

    茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大

港股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)：

                                                備注     同意   反對   棄權(quán)

 提案編碼            提案名稱            該列打勾

                                             的欄目可

                                               以投票

    100                 總議案                 √

    1.00    關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案       √

    2.00    關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議       √

             案

注：1、委托人應(yīng)在表決意見的相應(yīng)欄中用畫“√”的方式明確表示意見；

    2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期限：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：       年     月     日

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。