A股代碼600295          A股簡稱        鄂爾多斯         編號：臨2017-058

    B股代碼900936          B股簡稱        鄂資B股

                     內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                        2017年第四次監事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2017年8

月30日在鄂爾多斯市罕臺鎮羊絨工業園區行政中心會議室召開了2017年第四次

會議，監事會主席趙玉福先生主持了會議，監事康利軍先生、劉廣軍先生出席了會議。會議程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

    一、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過公司《2017年半年度

報告》全文及摘要；

    二、以3票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過公司《關于會計政策

變更的議案》。

    特此公告

                                              內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                               2017年8月31日