A股代碼600295           A股簡稱   鄂爾多斯           編號：臨2017-069

B股代碼900936           B股簡稱    鄂資B股

                  內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                     2017年第六次監事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2017年9

月27日以通訊表決方式召開了2017年第六次會議。會議參加成員、人數、會議

程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權，一致通過了《關于終止公司非公

開發行股票事項的議案》（具體內容詳見同日披露的《關于終止非公開發行股票事項的公告》）。

    監事會認為，公司終止本次非公開發行股票事項，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營活動與持續穩定發展造成實質性影響。

    特此公告。

                                              內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                               2017年9月29日