股票代碼：600123    股票簡稱：蘭花科創(chuàng)  公告編號(hào)：臨2017-038

債券代碼：122200    債券簡稱：12晉蘭花

               山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

          第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

                                   特別提示

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規(guī)范性文件要求。

     （二）本次會(huì)議通知于2017年9月18日以電子郵件和書面方式

發(fā)出。

      (三)本次會(huì)議于2017年9月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)參

加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）關(guān)于向民生金融租賃股份有限公司辦理融資租賃的議案；     經(jīng)審議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過此議案。根據(jù)公司資金狀況和生產(chǎn)經(jīng)營需要，為拓寬融資渠道，進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，董事會(huì)同意公司以所屬煤礦和化工化肥企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備作為融資售后回租的標(biāo)的物，向民生金融租賃股份有限公司采取售后回租融資租賃方式融資，融資金額為人民幣70,000萬元，租賃期限3年，租金支付方式為按季等額本息支付本金和利息。同意民生金融租賃股份有限公司將其在上述融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓/質(zhì)押/抵押給任何第三人，但以不影響公司在上述融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下的權(quán)利為限。

     （具體內(nèi)容詳見公司公告臨2017-039）

     （二）關(guān)于大陽煤礦分公司實(shí)施澤州縣下村鎮(zhèn)東山村采煤沉陷區(qū)搬遷項(xiàng)目的議案；

     經(jīng)審議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過此議案。

     鑒于澤州縣下村鎮(zhèn)東山村（自然村）因大陽煤礦分公司資源開采造成該村部分房屋裂縫，給村民日常生活造成影響。根據(jù)國家、省、市政府有關(guān)采煤沉陷區(qū)搬遷安置的政策，董事會(huì)同意澤州縣下村鎮(zhèn)東山村實(shí)施塌陷治理整體搬遷，同意與下村鎮(zhèn)政府簽署《澤州縣下村鎮(zhèn)東山村整體搬遷項(xiàng)目協(xié)議書》，項(xiàng)目估算投資5200.5萬元，其中政府補(bǔ)助資金970萬元，公司出資4230.5萬元。

     特此公告

                                  山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                              2017年9月23日